Законодательство должно разрешать следственные действия и меры обеспечения сохранности активов без уведомления владельца активов в случаях, когда уведомление может помешать ведению дела о конфискации
53 Во многих странах разбирательства, проводимые без уведомления владельца активов, называются судопроизводством ex parte (судебное разбирательство, начатое одной стороной в отсутствие других сторон и их представителей, а также без их уведомления). В качестве примера наложения запрета на сделки с активами ex parte см.
запретительное постановление в рамках дела United States of America v. Abbas Chouman, решения In re Restraint of All Assets Held in the Name of Alain Gagnon и In re Restraint of All Assets Held in the Name of Mario Marino Faro (компакт-диск, приложение I).54 Законодательным органам необходимо решить, должен ли будет сотрудник полиции перед тем, как обращаться в суд, консультироваться с прокурором и получать его разрешение.
55 В деле NDPP v. Mohamed No and Ors [2003], ZACC 4, Конституционный суд ЮАР рассматривал вопрос о том, являются ли законодательные положения ЮАР о мерах обеспечения сохранности активов ex parte неконституционными, поскольку они нарушают право одной из сторон на справедливое и публичное судебное разбирательство. Суд подтвердил конституционность закона, указав в п.
52, что, несмотря на то что рассматриваемый закон может временно лишать одну из сторон права на справедливое судебное разбирательство, предусмотренного разд. 34 Конституции, такое ограничение оправданно с точки зрения разд. 36 Конституции, поскольку «оно обеспечивает функционирование данного закона по его прямому, самому важному назначению... и предотвращает утрату активов, являющихся доходами от организованной преступной деятельности и орудиями совершения преступлений».Возврат похищенных активов
выдаст постановление о досудебном аресте или замораживании активов. Чтобы выполнить это требование, государственным органам, как правило, достаточно продемонстрировать наличие веских доказательств в пользу конфискации и доказать, что в случае уведомления владельца активов возможна их утрата. В некоторых странах постановление ex parte действует ограниченное время, в течение которого государство обязано уведомить ответчика и обеспечить возможность проведения состязательного судебного процесса56.
В законодательстве о конфискации также должна быть предусмотрена возможность получения финансовой и иной информации или замораживания счета ex parte57. Отсутствие подобного положения является потенциальной «лазейкой» для преступников и создает риск утраты активов до вынесения решения о конфискации58. Кроме того, государственные органы должны иметь возможность получить документальные доказательства, например выписку со счета, без уведомления его владельца, поскольку, узнав о начале рассле-дования, он может быстро переместить активы в другое место59.
Еще по теме Законодательство должно разрешать следственные действия и меры обеспечения сохранности активов без уведомления владельца активов в случаях, когда уведомление может помешать ведению дела о конфискации:
- Следственные действия и меры обеспечения сохранности активов
- Следует определить, какие меры государство может принять при расследовании дела о конфискации и для обеспечения сохранности активов, подлежащих конфискации
- Следственные действия и меры обеспечения сохранности активов
- Активы, полученные преступным путем до момента вступления в силу законодательства о конфискации вне уголовного производства, тоже должны подлежать конфискации
- Конфискация активов вне уголовного производства может применяться в тех случаях, когда уголовное преследование невозможно или завершилось неудачно
- Необходимо определить, в каком объеме лицо, заявляющее о своих правах на конфискуемые активы, может использовать эти активы для оспаривания постановления о конфискации в суде либо для компенсации своих расходов на проживание
- Государство должно обладать полномочиями по приведению в исполнение постановлений иностранных инстанций о конфискации активов, и следует ввести законодательство, которое упрощало бы исполнение собственных постановлений в иностранных государствах
- Иностранные постановления о конфискации активов вне уголовного производства: обзор практики применения в юрисдикциях, не имеющих взаимообязывающего законодательства
- Конфискации должны подлежать активы, относящиеся к самым различным категориям
- Правительство должно иметь полномочия по совместному использованию активов и возвращению активов в сотрудничающую страну
- Теодор Гринберг. Возврат похищенных активов. Руководство по конфискации активов вне уголовного производства, 2010
- В случае если скрывающееся от правосудия лицо отказывается возвращаться на территорию государства, чтобы предстать перед судом по выдвинутым против него обвинениям, такому лицу должно быть отказано в праве оспорить решение о конфискации активов вне уголовного производства
- Государство должно обладать полномочиями по приведению в исполнение постановлений иностранных инстанций о конфискации активов
- Конфискации вне уголовного производства должны подлежать активы, полученные в результате самых разных преступлений
- Определение активов, подлежащих конфискации, должно быть достаточно широким, чтобы включать новые формы собственности
- Конфискация активов вне уголовного производства не должна подменять собой уголовное преследование