<<
>>

Законодательство должно разрешать следственные действия и меры обеспечения сохранности активов без уведомления владельца активов в случаях, когда уведомление может помешать ведению дела о конфискации

Возможность собирать доказательства без уведомления владельца активов, или ex parte, имеет большое значение для эффективности системы конфискации активов вне уголовного производства53.
Во многих странах представители полиции54 могут обращаться в суд ex parte и ходатайствовать о выдаче ордера на арест имущества на основании того, что, получив уведомление о начале процедуры конфискации, владелец активов может принять меры, препятствующие ведению дела о конфискации (например, он может спря-тать или переместить активы55). Если выдача постановлений ex parte разрешена, законодательство также может требовать от государства подтвердить потенциальный ущерб от действий владельца активов перед тем, как суд

53 Во многих странах разбирательства, проводимые без уведомления владельца активов, называются судопроизводством ex parte (судебное разбирательство, начатое одной стороной в отсутствие других сторон и их представителей, а также без их уведомления). В качестве примера наложения запрета на сделки с активами ex parte см.

запретительное постановление в рамках дела United States of America v. Abbas Chouman, решения In re Restraint of All Assets Held in the Name of Alain Gagnon и In re Restraint of All Assets Held in the Name of Mario Marino Faro (компакт-диск, приложение I).

54 Законодательным органам необходимо решить, должен ли будет сотрудник полиции перед тем, как обращаться в суд, консультироваться с прокурором и получать его разрешение.

55 В деле NDPP v. Mohamed No and Ors [2003], ZACC 4, Конституционный суд ЮАР рассматривал вопрос о том, являются ли законодательные положения ЮАР о мерах обеспечения сохранности активов ex parte неконституционными, поскольку они нарушают право одной из сторон на справедливое и публичное судебное разбирательство. Суд подтвердил конституционность закона, указав в п.

52, что, несмотря на то что рассматриваемый закон может временно лишать одну из сторон права на справедливое судебное разбирательство, предусмотренного разд. 34 Конституции, такое ограничение оправданно с точки зрения разд. 36 Конституции, поскольку «оно обеспечивает функционирование данного закона по его прямому, самому важному назначению... и предотвращает утрату активов, являющихся доходами от организованной преступной деятельности и орудиями совершения преступлений».

Возврат похищенных активов

выдаст постановление о досудебном аресте или замораживании активов. Чтобы выполнить это требование, государственным органам, как правило, достаточно продемонстрировать наличие веских доказательств в пользу конфискации и доказать, что в случае уведомления владельца активов возможна их утрата. В некоторых странах постановление ex parte действует ограниченное время, в течение которого государство обязано уведомить ответчика и обеспечить возможность проведения состязательного судебного процесса56.

В законодательстве о конфискации также должна быть предусмотрена возможность получения финансовой и иной информации или замораживания счета ex parte57. Отсутствие подобного положения является потенциальной «лазейкой» для преступников и создает риск утраты активов до вынесения решения о конфискации58. Кроме того, государственные органы должны иметь возможность получить документальные доказательства, например выписку со счета, без уведомления его владельца, поскольку, узнав о начале рассле-дования, он может быстро переместить активы в другое место59.

<< | >>
Источник: Теодор Гринберг. Возврат похищенных активов. Руководство по конфискации активов вне уголовного производства. 2010

Еще по теме Законодательство должно разрешать следственные действия и меры обеспечения сохранности активов без уведомления владельца активов в случаях, когда уведомление может помешать ведению дела о конфискации:

  1. Следственные действия и меры обеспечения сохранности активов
  2. Следует определить, какие меры государство может принять при расследовании дела о конфискации и для обеспечения сохранности активов, подлежащих конфискации
  3. Следственные действия и меры обеспечения сохранности активов
  4. Активы, полученные преступным путем до момента вступления в силу законодательства о конфискации вне уголовного производства, тоже должны подлежать конфискации
  5. Конфискация активов вне уголовного производства может применяться в тех случаях, когда уголовное преследование невозможно или завершилось неудачно
  6. Необходимо определить, в каком объеме лицо, заявляющее о своих правах на конфискуемые активы, может использовать эти активы для оспаривания постановления о конфискации в суде либо для компенсации своих расходов на проживание
  7. Государство должно обладать полномочиями по приведению в исполнение постановлений иностранных инстанций о конфискации активов, и следует ввести законодательство, которое упрощало бы исполнение собственных постановлений в иностранных государствах
  8. Иностранные постановления о конфискации активов вне уголовного производства: обзор практики применения в юрисдикциях, не имеющих взаимообязывающего законодательства
  9. Конфискации должны подлежать активы, относящиеся к самым различным категориям
  10. Правительство должно иметь полномочия по совместному использованию активов и возвращению активов в сотрудничающую страну
  11. Теодор Гринберг. Возврат похищенных активов. Руководство по конфискации активов вне уголовного производства, 2010
  12. В случае если скрывающееся от правосудия лицо отказывается возвращаться на территорию государства, чтобы предстать перед судом по выдвинутым против него обвинениям, такому лицу должно быть отказано в праве оспорить решение о конфискации активов вне уголовного производства
  13. Государство должно обладать полномочиями по приведению в исполнение постановлений иностранных инстанций о конфискации активов
  14. Конфискации вне уголовного производства должны подлежать активы, полученные в результате самых разных преступлений
  15. Определение активов, подлежащих конфискации, должно быть достаточно широким, чтобы включать новые формы собственности
  16. Конфискация активов вне уголовного производства не должна подменять собой уголовное преследование