<<
>>

В законодательстве должна быть определена взаимосвязь между конфискацией имущества вне уголовного производства и любым этапом уголовного процесса, включая незаконченное расследование

Поскольку гражданская конфискация имущества осуществляется в случае совершения человеком уголовно наказуемого деяния, возможны ситуации, когда уголовное расследование и судопроизводство пересекаются или разворачиваются параллельно гражданской конфискации.
Большинство этих ситуаций можно предугадать, и в законодательстве должно быть указано, при каких условиях властям разрешается начинать процедуру конфискации вне уголовного производства. Необходимо определить, будет ли гражданская конфискация разрешена только в том случае, когда уголовное преследование и конфискация имущества в уголовном порядке невозможны, или же гражданская конфискация и уголовное судопроизводство могут идти одновременно.

Второй подход будет предпочтительным. Однако необязательно, чтобы и гражданская конфискация, и уголовное судопроизводство совпадали по времени. К примеру, закон о конфискации вне уголовного производства может разрешать государству или владельцу активов, являющимся обвиняемым по уголовному делу, ходатайствовать об отсрочке или приостановлении по делу о гражданской конфискации до тех пор, пока не завершится расследование или не будет вынесено решение по уголовному делу3.

Либо закон может разрешать проведение конфискации параллельно уголовному судопроизводству, но в этом случае он должен предусматривать, что информацию, полученную от владельца активов, нельзя использовать против него в уголовном расследовании4. В отсутствие предупредительных мер возникает риск,

3 Если уголовный процесс заканчивается вынесением обвинительного приговора, денежные средства становятся частью конфискованного имущества, и решение суда служит веским доказательством в деле о конфискации активов вне уголовного производства. В конечном счете это позволяет изъять доходы, полученные преступным путем, несколькими способами.

4 В гл.

357 Закона о доходах от преступной деятельности (Великобритания) описывается процедура принуждения к даче показаний. Лицо, принуждаемое к даче показаний, вправе не свидетельствовать против самого себя. Доказательства, полученные таким образом, не могут быть использованы в уголовном процессе, за исключением опровергающих

Часть B. Основные принципы конфискации активов вне уголовного производства

что владелец активов, обвиняемый в совершении преступления, не станет оспаривать решение о гражданской конфискации, опасаясь, что информация будет использована против него в уголовном процессе, либо воспользуется информацией, раскрытой в ходе рассмотрения дела о конфискации, чтобы повлиять на исход уголовного процесса5.

В Таиланде, когда речь идет о торговле наркотиками, государство вправе на свое усмотрение инициировать гражданскую конфискацию активов одновременно с уголовным судопроизводством6. Кроме того, даже если уголовный суд вынесет оправдательный приговор, Управление Комитета по контролю за наркотиками и Королевская полиция Таиланда могут передать все арестованные или замороженные активы в Управление по борьбе с отмыванием денег (AMLO) для начала процедуры конфискации активов вне уголовного производства. Помимо этого, они предоставляют AMLO необходимые доказа-тельства и оказывают всяческое содействие при конфискации. В других странах законодательство также разрешает различным ведомствам обмениваться информацией7. Взаимообмен такой информацией занимает ключевое место в международных расследованиях и предусмотрен рядом многосторонних соглашений8.

Одно и то же деяние может рассматриваться как в рамках уголовного судопроизводства, так и в рамках гражданской конфискации имущества, при этом право лица на защиту от двукратного привлечения к ответственности за одно и то же преступление не нарушается, поскольку конфиска

доказательств или использования их сообвиняемым. См.: Закон о доходах от преступной деятельности 2002 г. (Великобритания), гл.

360; Saunders v. United Kingdom [1996], 23 EHRR 313 (доказательства, полученные в результате законного принуждения к даче показаний в ходе расследования дела о мошенничестве, было нельзя использовать в уголовном процессе). Что касается ареста денежных средств, в Великобритании дело о конфискации вне уголовного производства производства обычно приостанавливается до окончания уголовного процесса.

5 Например, если обвиняемый получит информацию о свидетелях гособвинения раньше положенного, это может привести к тому, что он начнет им угрожать. Чтобы не возникла эта проблема, целесообразно ввести принцип неполного раскрытия сведений. В странах с континентальной правовой системой подобный риск незначителен или полностью отсутствует.

6 Закон о борьбе с отмыванием денег 1999 г., разд. 58: «Если имущество, использованное для совершения преступления, участвует в каком-либо другом судебном процессе, который еще не начался или не завершился, либо если производство в соответствии с настоящим законом будет более результативным, то обвинение осуществляет судебное преследование в соответствии с настоящим законом».

7 Закон о доходах от преступной деятельности 2002 г. (Великобритания), разд. 436; Закон о борьбе с организованной преступностью (с поправками) 1998 г. (ЮАР), разд. 71; Закон о гражданско-правовых средствах защиты (провинция Онтарио, Канада), разд. 19.

8 См.: FATF. Сорок рекомендаций (компакт-диск, приложение С). Рекомендации 35-40 о международном сотрудничестве и взаимной правовой помощи.

Возврат похищенных активов

ция вне уголовного производства не является наказанием или формой уголовного преследования. Так, Верховный суд США при рассмотрении дела United States v. Ursery указал: «Рассматривая дело на предмет непротиворечия гражданской конфискации пункту о запрете дважды привлекать к уголовной ответственности за одно и то же преступление, мы последовательно руководствовались одним принципом... Конфискация активов in rem представляет собой гражданско-правовую санкцию, отличную от потенциально карательных гражданско-правовых взысканий in personam, таких как штрафы, и не является наказанием для целей пункта о запрете дважды привлекать к уголовной ответственности за одно и то же преступление поправки V к Конституции»9. В других странах суды пришли к такому же выводу либо подтвердили, что конфискация вне уголовного производства не является наказанием или формой уголовного преследования10. В деле Walsh v. Director of the Assets Recovery Agency Апелляционный суд Северной Ирландии указал: «Основная цель гражданской конфискации — изъять доходы, полученные от преступления, но не наказать апеллянта в том смысле, который обычно вкладывается в уголовное наказание»11.

<< | >>
Источник: Теодор Гринберг. Возврат похищенных активов. Руководство по конфискации активов вне уголовного производства. 2010

Еще по теме В законодательстве должна быть определена взаимосвязь между конфискацией имущества вне уголовного производства и любым этапом уголовного процесса, включая незаконченное расследование:

  1. Различия между конфискацией активов в уголовном порядке и конфискацией вне уголовного производства
  2. Для возврата имущества пострадавшей стороне должна быть использована процедура конфискации вне уголовного производства
  3. Конфискация активов вне уголовного производства не должна подменять собой уголовное преследование
  4. Различия между процедурами конфискации в уголовном порядке и конфискации вне уголовного производства в Ирландии
  5. Активы, полученные преступным путем до момента вступления в силу законодательства о конфискации вне уголовного производства, тоже должны подлежать конфискации
  6. Конфискация активов вне уголовного производства может применяться в тех случаях, когда уголовное преследование невозможно или завершилось неудачно
  7. Иностранные постановления о конфискации активов вне уголовного производства: обзор практики применения в юрисдикциях, не имеющих взаимообязывающего законодательства
  8. Образцовая практика конфискации имущества вне уголовного производства: опыт Швейцарии
  9. Конфискации вне уголовного производства должны подлежать активы, полученные в результате самых разных преступлений
  10. Законы, устанавливающие сроки давности, должны максимально способствовать проведению конфискации вне уголовного производства
  11. Окончательное решение суда по делу о конфискации вне уголовного производства должно выноситься в письменной форме