<<
>>

Взаимная юридическая помощь при конфискации активов вне уголовного производства

В Швейцарии международное сотрудничество по уголовным вопросам осуществляется на основе принципов взаимности, обоюдного признания деяния преступлением, наличия договоров и пропорциональности.
Взаимная юридическая помощь осуществляется в трех взаимозависимых режимах: в рамках международных конвенций, двухсторонних договоров и внутреннего законодательства.

Процедуры юридической помощи при конфискации активов вне уголовного производства устанавливаются в Федеральном законе о международной взаимной помощи в уголовных вопросах (IMAC). В соответствии с IMAC швейцарские власти могут, как правило, по запросу иностранных органов власти передавать удерживаемые активы или возвращать их имеющему на них право лицу во исполнение решения иностранного суда7. В состав активов, которые могут быть переданы, входят доходы от преступной деятельности, стоимость замещения8 или взносы, предназначенные для подстрекательства к правонарушению или вознаграждения правонарушителя9. Закон не требует осуждения какого-либо лица в уголовном порядке за совершенное преступление в стране, направившей запрос, или в любом другом месте.

Когда возврат активов осуществляется на основе действующего иностранного решения, оно считается определяющим при принятии решения, являются ли удерживаемые активы доходом от преступной деятельности10.

7 IMAC (Швейцария), параграф 1 ст. 74а.

8 Не следует воспринимать как заменяющий актив, поскольку в этом случае у стоимости замещения должна существовать связь с правонарушением (документальный след).

9 IMAC (Швейцария), параграф 2 ст. 74а.

10 ATF 131 II 169 consid. 6, p. 175.

Часть С. Специальные статьи

Активы могут удерживаться в Швейцарии, если:

¦ потерпевший проживает в Швейцарии, а активы подлежат возврату этому потерпевшему;

¦ власти заявляют о своем праве на активы;

¦ лицо не причастно к правонарушению, а тот, кто предъявляет пре-тензии, не имеет гарантий запрашивающего государства, убедительно показывающих, что он приобрел право на активы добросовестно в Швейцарии или, если он проживает в Швейцарии, в иностранном государстве;

¦ вещи или активы необходимы для находящегося в производстве уголов-ного разбирательства в Швейцарии или в силу их характера подлежат конфискации в Швейцарии11.

В соответствии с параграфом 5 ст.

74 IMAC, если кто-либо заявляет о пра-вах на активы, указанные в параграфе 4, передача активов запрашивающей стороне откладывается до полного прояснения юридической ситуации. Вещи или активы, на которые заявлены права, могут быть переданы лицу, имеющему право на их получение, если:

¦ запрашивающее государство согласно с этим;

¦ в случае, предусмотренном параграфом 4 (b), органы власти дают свое согласие;

¦ требование признано швейцарским судом.

Положения IMAC относительно взаимной юридической помощи распро-страняются на ст. 72 Уголовного кодекса Швейцарии в соответствии с опреде-лением Федерального верховного суда в деле против генерала Сани Абачи из Нигерии12.

<< | >>
Источник: Теодор Гринберг. Возврат похищенных активов. Руководство по конфискации активов вне уголовного производства. 2010

Еще по теме Взаимная юридическая помощь при конфискации активов вне уголовного производства:

  1. Различия между конфискацией активов в уголовном порядке и конфискацией вне уголовного производства
  2. Конфискация активов вне уголовного производства
  3. Конфискация активов вне уголовного производства не должна подменять собой уголовное преследование
  4. Возврат активов на основе конфискации вне уголовного производства
  5. Конфискация активов вне уголовного производства может применяться в тех случаях, когда уголовное преследование невозможно или завершилось неудачно
  6. Активы, полученные преступным путем до момента вступления в силу законодательства о конфискации вне уголовного производства, тоже должны подлежать конфискации
  7. Определение активов и правонарушений, на которое распространяется процедура конфискации вне уголовного производства
  8. Модельная процедура конфискации активов вне уголовного производства
  9. История конфискации активов вне уголовного производства и международная поддержка этой процедуры
  10. Иностранные постановления о конфискации активов вне уголовного производства: обзор практики применения в юрисдикциях, не имеющих взаимообязывающего законодательства
  11. Теодор Гринберг. Возврат похищенных активов. Руководство по конфискации активов вне уголовного производства, 2010
  12. Следует рассмотреть возможность назначения для работы по конфискации активов вне уголовного производства судей и прокуроров, имеющих специальную подготовку или большой опыт работы в сфере конфискации
  13. Проблемы применения процедуры конфискации активов вне уголовного производства в Ирландии
  14. Сильные стороны процедуры конфискации активов вне уголовного производства
  15. Конфискации вне уголовного производства должны подлежать активы, полученные в результате самых разных преступлений
  16. Основные принципы конфискации активов вне уголовного производства
  17. Конфискация вне уголовного производства как инструмент возвращения активов
  18. Определение активов и правонарушений, на которые распространяется процедура конфискации вне уголовного производства