<<
>>

Возврат похищенных активов: опыт Кувейта

В течение четырех лет, с 1989 по 1992 г., правительство Кувейта страдало от масштабных хищений, неправомерного присвоения и растраты средств. Управление по инвестициям, входящее в состав Кувейтского инвестиционного агентства (известной правительственной инвестиционной организации), потеряло 5 млрд долл., инвестированных в Испании через лондонские офисы.
Управление по инвестициям сообщило также о потере 3,8 млрд долл. в результате преступного сговора, в том числе из-за неудачных вложений, падения цен, связанного со скупкой и перевыпуском акций, а также в результате присвоения средств или плохого управления инвестициями некоторыми из руководителей высшего звена.

Недостача достигла 1,2 млрд долл. (эти деньги были похищены, растрачены или присвоены). Раскрытые потери в подавляющем большинстве относятся к периоду вторжения Ирака в Кувейт (август 1990 г. — февраль 1991 г.). По предположениям эти средства были похищены или растрачены некоторыми руководителями высшего звена Управления по инвестициям, в том числе и членами королевской семьи, которые входили в руководство ведомства. Банки, аудиторы и юристы также считаются участниками сговора, в результате которого пропали эти 1,2 млрд долл.

С апреля по август 1991 г. в Управлении по инвестициям была сформирована новая команда топ-менеджеров, которые и выявили ущерб, нанесенный предыдущей администрацией. Были начаты поиски пропавших активов. Причем процесс возврата активов возглавил специально назначенный юрисконсульт.

<< | >>
Источник: Теодор Гринберг. Возврат похищенных активов. Руководство по конфискации активов вне уголовного производства. 2010

Еще по теме Возврат похищенных активов: опыт Кувейта:

  1. Теодор Гринберг. Возврат похищенных активов. Руководство по конфискации активов вне уголовного производства, 2010
  2. Возврат активов в Великобритании
  3. Возврат активов на основе оценки их денежной стоимости
  4. Инициатива по возвращению похищенных активов (Инициатива StAR)
  5. Использование исков, поданных частными лицами, в целях возврата активов
  6. Стратегия Великобритании по возврату активов
  7. Возврат активов на основе конфискации вне уголовного производства
  8. Следует рассмотреть возможность назначения для работы по конфискации активов вне уголовного производства судей и прокуроров, имеющих специальную подготовку или большой опыт работы в сфере конфискации
  9. Правительство должно иметь полномочия по совместному использованию активов и возвращению активов в сотрудничающую страну
  10. Вилы и структура активов, принимаемых в покрытие страховых резервов. Виды активов