<<
>>

Возврат активов в Великобритании

Помимо создания законодательной базы противодействия отмыванию денег Закон о доходах от преступной деятельности дает право возвращать незаконно полученные средства четырьмя основными путями:

¦ путем конфискации активов вне уголовного производства (известной в Великобритании как гражданская конфискация);

¦ через процедуру конфискации в уголовном порядке;

¦ путем ареста и конфискации денежных средств;

¦ путем налогообложения.

Каждая из этих возможностей будет далее рассмотрена в контексте ее роли в стратегии Великобритании по возврату активов.

96 The Financial Challenge to Crime and Terrorism (London: HM Treasury, 2007), p.

4.

97 Там же, p. 61.

Часть С. Специальные статьи

Использование возврата активов в Великобритании (и в рамках возврата активов процедуры конфискации активов вне уголовного производства) полностью соответствует всем трем целям борьбы с преступностью и терроризмом98. Возврат активов лишает преступников средств и недвижимости, ставя под угрозу не их свободу, а образ жизни.

Возвращенные активы используются для финансирования дальнейшей борьбы с преступностью и выплаты компенсаций потерпевшим.

Возврат активов — одна из мер сдерживания преступности, которые используются или прорабатываются Великобританией в рамках общей стратегии. Еще одна мера — режим предоставления отчетов о подозрительной деятельности (БЛЯБ), который составляет часть британской концепции противодействия отмыванию денег и требует от каждого, кто не хочет, чтобы его обвинили в отмывании денег99, направлять отчеты о подозрительной деятельности в подразделение финансовой разведки Агентства по борьбе с организованной преступностью (БОСА). Помимо этого следование принципу «знай своего клиента» в финансовых институтах и других организациях в сочетании с информацией, накапливаемой в рамках концепции противодействия отмыванию денег, позволяет британским правоохранительным органам проводить ретроспективный поиск, обследование смежных областей (с целью идентификации и подтверждения связей между физическими лицами и их деятельностью как в Великобритании, так и за границей) и делать предположения (отыскивая признаки подготовки к совершению преступления).

Режим возврата активов и концепция противодействия отмыванию денег вносят заметный вклад в формирование неблагоприятной среды для преступников и сокращают доступные им средства100.

Одним из ключевых элементов возврата активов, в частности конфискации активов вне уголовного производства, является создание альтернативы выбору между уголовным преследованием и отказом от принятия каких-либо мер. Набор средств, доступных в настоящее время в Великобритании, сокращает ожидаемое вознаграждение преступников и повышает вероятность обнаружения правонарушений101.

Полномочия по возврату активов, однако, помогают в достижении поставленных целей только в том случае, если они используются эффективно,

98 Сдерживание преступности и терроризма, сдерживание преступников и террористов, прекращение преступной и террористической деятельности.

99 Закон о доходах от преступной деятельности 2002 г.

(Великобритания), ст. 327-329.

100 The Financial Challenge to Crime and Terrorism (London: HM Treasury, 2007), p. 10.

101 Там же, p. 11.

Возврат похищенных активов

пропорционально и во взаимодействии с законными заинтересованными сторонами. Для достижения эффективности полномочия должны давать максимальный результат. С этой целью Великобритания:

¦ объединила Агентство по возврату активов (ARA) (которое осваивало право осуществлять конфискацию активов вне уголовного производства в период с 2002 по 2007 г.) с Агентством по борьбе с организованной преступностью (SOCA);

¦ наделила соответствующими полномочиями другие правоохранительные органы, в том числе и SOCA. ARA получило за пять лет опыт решения многочисленных правовых проблем (в том числе во взаимодействии с Европейским судом по правам человека), за этот срок законодательство стало достаточно зрелым, чтобы распространить его на другие правоохранительные органы, и изучает возможность обязательного рассмотрения судом вопроса о возврате активов102 в каждом уголовном процессе.

Применение существующих полномочий и мер, помогающих достичь поставленных Великобританией целей, должно быть пропорциональным, сочетающим необходимость, с одной стороны, защиты неприкосновенности и фундаментальных прав граждан, а с другой — обеспечения их безопасности. Для успеха, однако, требуется тесное взаимодействие всех заинтересованных сторон как государственного, так и частного сектора. Для этого необходимы внимательное отношение, обратная связь и обмен информацией между пра-вительством и регулируемым сектором, ясность роли каждой из заинтересованных сторон, а также сотрудничество с международными партнерами103.

Использование финансовой системы является одной из главных уязвимостей преступников, и в законодательство были внесены необходимые изменения, которые открывают новые возможности для ареста и осуждения участников преступной деятельности.

<< | >>
Источник: Теодор Гринберг. Возврат похищенных активов. Руководство по конфискации активов вне уголовного производства. 2010

Еще по теме Возврат активов в Великобритании:

  1. Стратегия Великобритании по возврату активов
  2. Теодор Гринберг. Возврат похищенных активов. Руководство по конфискации активов вне уголовного производства, 2010
  3. Возврат активов на основе оценки их денежной стоимости
  4. Возврат похищенных активов: опыт Кувейта
  5. Возврат доходов от коррупции в Великобритании: правовая помощь и средства судебной защиты для тяжущейся стороны —частного лица
  6. Возврат активов на основе конфискации вне уголовного производства
  7. Использование исков, поданных частными лицами, в целях возврата активов
  8. Правительство должно иметь полномочия по совместному использованию активов и возвращению активов в сотрудничающую страну
  9. Вилы и структура активов, принимаемых в покрытие страховых резервов. Виды активов
  10. Портфель активов коммерческого банка. Классификация активов
  11. Еще одной остростоящей проблемой является определение разумной грани между контролем за активами и конфиденциальностью владения активами. Что здесь принципиально нового?
  12. Законодательство должно разрешать следственные действия и меры обеспечения сохранности активов без уведомления владельца активов в случаях, когда уведомление может помешать ведению дела о конфискации
  13. Необходимо определить, в каком объеме лицо, заявляющее о своих правах на конфискуемые активы, может использовать эти активы для оспаривания постановления о конфискации в суде либо для компенсации своих расходов на проживание
  14. Великобритания