Задать вопрос юристу

Власти должны обладать полномочиями по признанию неправомерным перевода имущества в собственность взаимосвязанных лиц либо иных лиц, осведомленных о противозаконных действиях, связанных с конфискуемым имуществом

В судебной практике нередко встречается, что преступники стараются перевести имущество, подлежащее конфискации, в собственность взаимосвязанных лиц, в частности близких друзей и членов семьи, с целью не допустить его конфискации.
Иногда имущество переводится в собственность другого лица за незначительную компенсацию или без какой-либо компенсации его стоимости. Правонарушители используют такую практику, по-скольку наличие в собственности значительных активов явно свидетельствует об источниках дополнительных доходов помимо доходов от легальной деятельности.
Существует возможность законодательно противодействовать переводу имущества в собственность взаимосвязанных лиц, о чем упоминается и в других разделах настоящего Руководства. Так, при описании принципа 14 было отмечено, что законодательство может рассматривать практику перевода имущества в собственность другого лица как основание для дополнительной проверки; в этом случае формальный собственник активов обязан доказать, что активы были получены им в результате справедливой сделки, при которой правонарушителем была получена за передаваемые активы сумма, эквивалентная их рыночной стоимости. В законодательстве также может быть оговорено признание недобросовестности действий третьей стороны на основании косвенных доказательств либо фактических обстоятельств дела
93 U. S. v. $6,976,934.65 Plus Interest, 520 F. Supp. 2d 188 (D. D. C. 2007), апелляция находится на стадии рассмотрения, № 07-5383.
94 Типовые законодательные положения Содружества, разд. 13 (4) (компакт-диск, приложение D).
Часть B. Основные принципы конфискации активов вне уголовного производства
(см. принцип 16)95. Кроме того, для обеспечения эффективности процедуры конфискации законом может быть предусмотрено предоставление формальным владельцем имущества, который не был уличен в противоправных действиях, доказательств приобретения этого имущества добросовестным путем, и факта, что он не был осведомлен о том, что это имущество было связано с незаконной деятельностью его предыдущего владельца (см. принцип 15)96.
Есть еще одно положение, которое может быть включено в законодательство: в законах США оно встречается под названием «принцип обратного действия», когда правообладателем в отношении конфискуемого имущества на момент совершения противоправных действий признается государство (см. пример 20). Если впоследствии имущество было переведено в собственность другого лица, оно все равно подлежит конфискации, если новый владелец не предоставит доказательств, что имущество было получено им в собственность в результате добросовестной сделки на возмездной основе, и не докажет, что не знал о том, что имущество подлежит конфискации. Суды США используют этот принцип в своей практике и отмечают его значимость при противодействии переводу имущества в собственность взаимосвязанных и зависимых лиц. Так, в деле United States v. Lazarenko97 суд постановил, что право правительства на владение имуществом согласно принципу обратного действия возникает в момент совершения преступления ответчиком, «иначе ответчик мог бы попытаться избежать конфискации в уголовном порядке путем перевода имущества в собственность другого лица до вынесения обвинений властями».
В деле United States v.
Gilbert98 суд постановил, что право собственности правительства на конфискуемое имущество возникло в момент совершения преступления, которое легло в основу конфискации, а также пояснил, что соответствующий законодательный акт был принят конгрессом с целью предотвращения перевода имущества ответчиком в собственность третьих
95 Типовые положения ОАГ, ст. 10 (3), разрешают суду или иному компетентному органу вынести суждение о недобросовестности третьей стороны исходя из фактических обстоятельств дела (компакт-диск, приложение G).
96 В Колумбии в случае перевода или продажи активов в собственность третьей стороне эта сторона обязана доказать добросовестность сделки без предъявления обвинений в ее адрес. К такой практике прибегают и в случае перевода активов в доверительное управление, когда суд постановил, что сторона, выступающая в качестве доверенного лица, могла быть осведомлена о незаконной деятельности, связанной с активами.
97 United States v. Lazarenko, 476 F. 3d 642, 647 (9th Cir. 2007) (г-н Лазаренко ранее занимал пост премьер-министра Украины).
98 United States v. Gilbert, 244 F. 3d 888, 902 n. 38 (11th Cir. 2001).
Возврат похищенных активов
Принцип обратного действия (США)
Глава 21 Свода законов США, разд. 853 (с), 881 (И), и глава 18 Свода законов США, разд. 1963 (с), гласят:
Все права на владение имуществом [подлежащим конфискации] с момента совершения правонарушения, которое легло в основу постановления о кон-фискации согласно настоящему разделу, переходят к Соединенным Штатам Америки. Если такое имущество впоследствии перешло в собственность другого лица, не выступающего в качестве ответчика, в отношении этого имущества может быть вынесено специальное постановление о конфискации, после чего имущество должно быть конфисковано в пользу Соединенных Штатов Америки, если лицо, в собственность которого перешло имущество, не докажет в судебном порядке, что имущество было приобретено им в результате добросовестной сделки на возмездной основе и что на момент заключения такой сделки у этого лица не было оснований полагать, что иму-щество подлежит конфискации.
лиц до момента выдвижения против него обвинений по уголовному делу. Применение принципа обратного действия для утверждения государством своих прав на конфискуемое имущество позволяет отказать в праве на владение имуществом собственникам, которые получили это право после совершения преступления, но до вынесения судом постановления о конфискации. Кроме того, этот принцип позволяет властям отменить последующий переход прав собственности к лицам, взаимосвязанным с правонарушителем, которые могут помогать последнему предотвратить конфискацию имущества путем заявления прав собственности на имущество без выплаты его справедливой стоимости в момент заключения сделки о его приобретении.
<< | >>
Источник: Теодор Гринберг. Возврат похищенных активов. Руководство по конфискации активов вне уголовного производства. 2010

Еще по теме Власти должны обладать полномочиями по признанию неправомерным перевода имущества в собственность взаимосвязанных лиц либо иных лиц, осведомленных о противозаконных действиях, связанных с конфискуемым имуществом:

  1. Страхование имущества юридических лиц
  2. Страхование имушества. Страхование имущества физических и юридических лиц
  3. Лица с потенциальным законным интересом в конфискуемом имуществе имеют право на уведомление о начале судопроизводства
  4. Страхование имущества от огня и иных опасностей
  5. Прокурор или органы власти должны иметь полномочия по признанию прав кредиторов по обеспеченным залогом обязательствам без дополнительного обращения таких кредиторов с иском в судебные инстанции
  6. Следует создать механизм для внесения изменений в вынесенные судебные постановления и приостановки решений по пересмотру или обжалованию какого-либо судебного постановления, которые противоречат интересам государства и могут вывести конфискуемое имущество из зоны досягаемости суда
  7. Министерство государственного имущества РФ и Российский фонд федерального имущества
  8. Страхование имущества от огня и иных опасностей
  9. Определение "связанных" лиц*(387)
  10. Государство должно обладать полномочиями по приведению в исполнение постановлений иностранных инстанций о конфискации активов, и следует ввести законодательство, которое упрощало бы исполнение собственных постановлений в иностранных государствах
  11. Особенности страхования домашнего имущества.Страхование имущества от кражи
  12. Для возврата имущества пострадавшей стороне должна быть использована процедура конфискации вне уголовного производства
  13. Государство должно обладать полномочиями по приведению в исполнение постановлений иностранных инстанций о конфискации активов
  14. Страхование имущества от кражи. Особенности страхования домашнего имущества
  15. У властей должны быть полномочия по использованию косвенных доказательств и показаний с чужих слов
  16. Целесообразно разрешить суду выносить решение в пользу истца, если заинтересованные стороны были должным образом уведомлены и имущество осталось невостребованным
  17. Недвижимое имущество. Живите в собственном доме; делайте деньги на работе. Можем ли мы по-прежнему много зарабатывать на своих домах?
  18. В законодательстве должна быть определена взаимосвязь между конфискацией имущества вне уголовного производства и любым этапом уголовного процесса, включая незаконченное расследование
  19. Страхование имущества граждан
  20. Полномочия банковского надзора и контроля должны быть отделены от функций исполнения процессов (поднадзорных полномочий):