<<
>>

У властей должны быть полномочия по использованию косвенных доказательств и показаний с чужих слов

В большинстве стран допускается применение косвенных доказательств74 либо предположений на основании фактических обстоятельств дела75 для доказательства отдельных элементов преступления, в том числе и в ходе разбирательства по уголовному делу.
Международные конвенции и соглашения

74 Косвенное доказательство — один или несколько фактов, на основании которых может быть сделан вывод об истинности другого факта.

75 Типовые положения ОАГ (компакт-диск, приложение G) определяют «фактические обстоятельства дела» как включающие «в числе прочих обстоятельства, связанные с моментом или формой приобретения активов, личные качества и финансовое состояние обвиняемого, сферу его законной деятельности, а также все иные значимые обстоятельства».

Возврат похищенных активов

также допускают использование предположений на основании фактических обстоятельств76, в частности предположений об осознании77, намерении и умысле, которые являются неотъемлемой составляющей противоправных действий.

Косвенные доказательства играют важную роль в делах о конфискации, когда власти имеют возможность доказать, что правонарушитель был вовлечен в незаконные операции и накопление активов, превышающих размер его легальных доходов, но не могут доказать осуществление конкретных операций, которые привели к накоплению активов78. В частности, это относится к делам о коррупции, когда должностное лицо получало незаконные доходы на протяжении нескольких лет с использованием различных схем; в таком случае очень сложно, а порой и невозможно доказать происхождение каждой части активов — от конкретной преступной схемы или в виде вознаграждения за совершенные противоправные действия.

Многие страны также допускают применение показаний с чужих слов79 на стадии ареста или наложения запрета на активы при проведении процедуры конфискации вне уголовного производства80.

Так, не вполне обоснованно приглашение свидетеля, располагающего информацией о фактах, в суд для дачи показаний, если речь идет об аресте или наложении запрета на активы. Как правило, допускается дача показаний со слов свидетеля — под присягой или под страхом наказания за лжесвидетельство — сотрудником полиции, который проводил допрос. Аналогичная процедура используется при оформлении ордеров на обыск и арест. Некоторые страны в порядке ис

76 Сорок рекомендаций FATF по борьбе с отмыванием денег, рекомендация 2 (умысел и осознание, необходимые для доказательства преступления отмывания доходов, могут быть установлены из объективных фактических обстоятельств); Венская конвенция, ст. 3 (3); UNTOC, ст. 5 (2); UNCAC, ст. 28 (осознание, намерение или умысел, требуемые в качестве элементов преступления, могут быть установлены из объективных фактических обстоятельств дела).

77 В законодательстве о конфискации вне уголовного производства умышленное пренебрежение может приравниваться к осведомленности. Так, владелец имущества не должен уклоняться от установления истины и намеренно игнорировать очевидные факты, свидетельствующие о связи имущества с противозаконной деятельностью.

78 Типовые положения ОАГ (компакт-диск, приложение G), ст. 9 (2), допускают предположение о незаконном происхождении или использовании активов на основании фактических обстоятельств дела.

79 Показания с чужих слов — заявление, сделанное вне зала суда, которое используется в суде в качестве доказательства того или иного предположения. В странах континентального права учитываются показания с чужих слов, тогда как в юрисдикциях общего права этот вид доказательства, за исключением отдельных случаев, считается недопустимым. При применении показаний с чужих слов следует уделить особое внимание определению весомости таких показаний в суде.

80 В качестве примера см.: McK v. H and Anor [2006], IESC 63 (Верховный суд Ирландии) (в Ирландии допускается использование показаний с чужих слов, и суд уделил особое внимание определению доказательной силы таких показаний).

Часть В. Основные принципы конфискации активов вне уголовного производства

ключения допускают использование показаний с чужих слов в ходе судебных разбирательств, о чем имеются соответствующие положения во внутреннем законодательстве о конфискации вне уголовного производства81.

<< | >>
Источник: Теодор Гринберг. Возврат похищенных активов. Руководство по конфискации активов вне уголовного производства. 2010

Еще по теме У властей должны быть полномочия по использованию косвенных доказательств и показаний с чужих слов:

  1. Правительство должно иметь полномочия по совместному использованию активов и возвращению активов в сотрудничающую страну
  2. Прокурор или органы власти должны иметь полномочия по признанию прав кредиторов по обеспеченным залогом обязательствам без дополнительного обращения таких кредиторов с иском в судебные инстанции
  3. Власти должны обладать полномочиями по признанию неправомерным перевода имущества в собственность взаимосвязанных лиц либо иных лиц, осведомленных о противозаконных действиях, связанных с конфискуемым имуществом
  4. Контрольные полномочия органов исполнительной власти
  5. Особенности разграничения предметов ведения и полномочий между органами власти РФ и субъектов РФ
  6. Полномочия федеральных органов государственной власти в системе обязательного социального страхования
  7. Государство должно обладать полномочиями по приведению в исполнение постановлений иностранных инстанций о конфискации активов
  8. Власти должны устанавливать надлежащие требования и рекомендации по проведению процедуры конфискации
  9. Государство должно обладать полномочиями по приведению в исполнение постановлений иностранных инстанций о конфискации активов, и следует ввести законодательство, которое упрощало бы исполнение собственных постановлений в иностранных государствах
  10. Процессуальные нормы и требования, предъявляемые к доказательствам
  11. Применимые процессуальные нормы и правила доказывания должны быть как можно более конкретными
  12. Суду должна быть обеспечена экстерриториальная юрисдикция
  13. Что общего должно быть у вас с Деннисом Родманом
  14. Определение активов, подлежащих конфискации, должно быть достаточно широким, чтобы включать новые формы собственности
  15. Для возврата имущества пострадавшей стороне должна быть использована процедура конфискации вне уголовного производства
  16. ПЕРЕЧЕНЬ вопросов, которые должны быть отражены в служебной характеристике аттестуемого
  17. Руководство компании ДОЛЖНО быть ГОТОВО к тому, чтобы идти на известные ограничения, которых требует эффективный рост
  18. Полномочия участников бюджетного процесса