<<
>>

Суду должна быть обеспечена экстерриториальная юрисдикция

Экстерриториальная юрисдикция требуется суду для того, чтобы получить доступ к активам, расположенным в других государствах. Экстерриториальная юрисдикция — это право суда осуществлять юрисдикцию над лицами или собственностью, находящимися вне географических границ территории, в пределах которой находится суд.
Как правило, реализация этого права судом возможна при соблюдении определенных условий: например, если противоправные действия, с которыми связана процедура конфискации, были совер-шены в пределах юрисдикции суда, а также если была доказана взаимосвязь этой юрисдикции с активами124.

122 UNCAC, ст. 46; UNTOC, ст. 18; Венская конвенция, ст. 7.

123 Примеры обращения суда к сути запроса вместо ссылки на используемую терминологию см. в главе «Иностранные постановления о конфискации активов вне уголовного производства: обзор практики применения в юрисдикциях, не имеющих взаимообязывающего законодательства» в части С Руководства. Также см.: In re Al Zayat [2008], EWHC 315 (о том, можно ли рассматривать иностранный суд как «компетентный иностранный орган»), полный текст приведен на компакт-диске в приложении H.

124 См.: гл.

28 Свода законов США, разд. 1355 (b) (2), и гл. 21 Свода законов США, разд. 853 (j) (устанавливает юрисдикцию в отношении собственности «вне зависимости от местонахождения собственности»). См. также: Закон о борьбе с отмыванием денег 1999 г. (Таиланд), согласно которому юрисдикция может быть расширена за пределы страны: «Лицо, виновное в легализации доходов, полученных преступным путем, в том числе в тех случаях, когда правонарушение было совершено за пределами Королевства, под-

Часть В. Основные принципы конфискации активов вне уголовного производства

Экстерриториальная юрисдикция: приведение в исполнение решений суда в Швейцарии и Колумбии

В Швейцарии суд или обвинитель может вынести решение о конфискации активов, расположенных за границей, при условии, что связанное с ними преступление было совершено в пределах его юрисдикции.

Соответствующее решение было вынесено Федеральным трибуналом в отношении толкования п. 1 ст. 70 Уголовного кодекса Швейцарии, который гласит: «Судья выносит решение о конфискации активов, по-лученных в результате преступления». Поскольку в законе не вводится ограничений в отношении местонахождения активов, трибунал постановил, что возможна конфискация даже тех активов, которые находятся за рубежом3.

В Колумбии суд не смог вынести решение о конфискации значительной суммы средств с банковского счета в США, поскольку не обладал полномочиями по вынесению решений о конфискации имущества на территории других государств.

а SJ 1986 520 (31 января 1986 г.).

Экстерриториальная юрисдикция также позволяет властям требовать наложения запрета на пользование активами, находящимися в другом государстве, хотя сама процедура запрещения или исполнения решения суда при этом будет осуществляться в соответствии с законами государства, на территории которого находятся активы (см. пример 35). Все больше стран принимают законы, которые позволяют им приводить в исполнение поста-новления иностранных инстанций о запрете на пользование имуществом и его конфискации125. В положениях иЫСЛС о возвращении активов (в частности, в ст. 54, 55, 57) говорится, что страна, являющаяся пострадавшей стороной, сможет осуществлять юрисдикцию над активами, расположенными за пределами ее географической территории, на основании окончательного решения суда запрашивающего государства126. Право государства как по

лежит наказанию согласно настоящему закону на территории Королевства при условии,

1) преступник или соучастник преступления тайской национальности или проживает на территории Королевства;

2) преступник не является гражданином Таиланда, но совершил или пытался совершить преступление на территории Королевства, либо пользовался результатом преступления на территории Королевства, либо пострадавшая сторона — Королевское правительство Таиланда;

3) преступник не является гражданином Таиланда, но совершенное им деяние считается преступлением в государстве, в юрисдикции которого оно было совершено, и преступник находится на территории Королевства и не был экстрадирован согласно разд.

10 Закона об экстрадиции Уголовного кодекса, с учетом соответствующих различий».

125 Закон о гражданской конфискации активов (международное сотрудничество), Джерси, 2007.

126 Требование о вынесении окончательного судебного решения может быть отклонено запрашиваемым государством (иМСАС, ст. 57).

что:

Возврат похищенных активов

страдавшей стороны получить судебное решение о конфискации в отношении имущества, находящегося на территории другого государства, а также право последней на приведение в исполнение такого решения значительно упрощают выполнение обязательных положений ст. 57 (3) (а) о возврате похищенных активов. Таким образом, для возвращения активов необходимо, чтобы суды пострадавшего государства обладали полномочиями по вынесе-нию решений в отношении активов, расположенных за пределами их юрисдикции.

<< | >>
Источник: Теодор Гринберг. Возврат похищенных активов. Руководство по конфискации активов вне уголовного производства. 2010

Еще по теме Суду должна быть обеспечена экстерриториальная юрисдикция:

  1. Целесообразно разрешить суду выносить решение в пользу истца, если заинтересованные стороны были должным образом уведомлены и имущество осталось невостребованным
  2. Оффшоры – Юрисдикции
  3. Что общего должно быть у вас с Деннисом Родманом
  4. Предоставление подтверждений и улик для расследования в иностранной юрисдикции
  5. Предоставление подтверждений и улик для уголовного преследования в иностранной юрисдикции
  6. Применимые процессуальные нормы и правила доказывания должны быть как можно более конкретными
  7. ПЕРЕЧЕНЬ вопросов, которые должны быть отражены в служебной характеристике аттестуемого
  8. У властей должны быть полномочия по использованию косвенных доказательств и показаний с чужих слов
  9. Для возврата имущества пострадавшей стороне должна быть использована процедура конфискации вне уголовного производства
  10. Определение активов, подлежащих конфискации, должно быть достаточно широким, чтобы включать новые формы собственности
  11. «Налоговые гавани» и «юрисдикции финансовой секретности»
  12. Швейцария – древняя секретная юрисдикция Европы
  13. Руководство компании ДОЛЖНО быть ГОТОВО к тому, чтобы идти на известные ограничения, которых требует эффективный рост
  14. Иностранные постановления о конфискации активов вне уголовного производства: обзор практики применения в юрисдикциях, не имеющих взаимообязывающего законодательства
  15. В законодательстве должна быть определена взаимосвязь между конфискацией имущества вне уголовного производства и любым этапом уголовного процесса, включая незаконченное расследование
  16. Целесообразно разрешить сторонам договариваться о конфискации во внесудебном порядке и разрешить суду выносить заранее оговоренное постановление о конфискации, если стороны согласны на эту процедуру