<<
>>

Структура Бюро расследований,связанных с незаконно полученными активами (Ирландия)

Цели и функции Бюро определены в ст. 4 и 5 Закона о Бюро расследований, связанных с незаконно полученными активами (см. пример 41). Основная функция Бюро заключается в использовании всех доступных государству средств судебной защиты в целях преследования преступников, совершивших серьезные правонарушения.
Главным инструментом, который используется для достижения этой цели, является Закон о доходах от преступной деятель-ности 1996 г.138; помимо этого Бюро в своей деятельности опирается на Уголовный кодекс, Налоговый кодекс и Кодекс социального обеспечения. Налоговый кодекс оказался особенно ценным инструментом в силу эффективности Закона о Бюро расследований, связанных с незаконно полученными активами. По закону прибыль, полученная от преступной деятельности, может облагаться налогом, и налоговое управление имеет широкие полномочия по проведению расследований и поиска, а также взиманию такого налога. Налоговое управление до создания Бюро не так активно занималось расследованием уголовных дел, беспокоясь за безопасность сотрудников. С появлением Бюро усилилось обеспечение безопасности в результате предоставления дополнительной защиты должностным лицам, анонимности и доступа к полицейской информации. То же самое можно сказать и о сотрудниках Министерства со
138 Хотя Закон о доходах от преступной деятельности применяется главным образом Бюро расследований, связанных с незаконно полученными активами, им может руководствоваться любой сотрудник национальной полиции в должности не ниже главного суперинтендента.
Возврат похищенных активов
циального обеспечения, которые мало что делали для лишения незаконных прав на обеспечение и прекращения переплат.
Представители ведомств не ограничены этими положениями, поскольку сохраняют полномочия сотрудников агентств, к которым они принадлежат139. Так, сотрудники национальной полиции, работающие в Бюро, продолжают вести расследования, представлять доказательства и при необходимости поддерживают обвинение по уголовным правонарушениям. Их деятельность осуществляется под судебным надзором140.
<< | >>
Источник: Теодор Гринберг. Возврат похищенных активов. Руководство по конфискации активов вне уголовного производства. 2010

Еще по теме Структура Бюро расследований,связанных с незаконно полученными активами (Ирландия):

  1. Бюро расследований, связанных с незаконно полученными активами
  2. Законодательная база для конфискации активов, полученных в результате незаконного обогащения
  3. Проблемы применения процедуры конфискации активов вне уголовного производства в Ирландии
  4. Вилы и структура активов, принимаемых в покрытие страховых резервов. Виды активов
  5. Незаконное получение сведений, составляющих банковскую тайну
  6. Деятельность коммерческого банка по борьбе с легализацией незаконно полученных доходов
  7. Роль Бюро по управлению активами в составе Управления по борьбе с отмыванием денег
  8. Следует определить, какие меры государство может принять при расследовании дела о конфискации и для обеспечения сохранности активов, подлежащих конфискации
  9. Структура активов банка
  10. Конфискации вне уголовного производства должны подлежать активы, полученные в результате самых разных преступлений
  11. Требования к структуре активов ПИФов
  12. Активы, полученные преступным путем до момента вступления в силу законодательства о конфискации вне уголовного производства, тоже должны подлежать конфискации
  13. Понятие активных операций коммерческого банка. Структура актива баланса банка.
  14. Выявление доходов от преступной деятельности: опыт Ирландии
  15. Правительство должно иметь полномочия по совместному использованию активов и возвращению активов в сотрудничающую страну
  16. Оффшоры в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии
  17. Портфель активов коммерческого банка. Классификация активов
  18. Роль кредитных бюро в информационном обеспечении
  19. Получение отпуска по карантину и документы для получения пособия.