В случае если скрывающееся от правосудия лицо отказывается возвращаться на территорию государства, чтобы предстать перед судом по выдвинутым против него обвинениям, такому лицу должно быть отказано в праве оспорить решение о конфискации активов вне уголовного производства
В США даже принят Закон о лишении прав лиц, скрывающихся от правосудия (см. пример 19), который препятствует подаче ответного иска в связи с процедурой конфискации активов вне уголовного производства и защите владельцем своих прав на имущество в суде. Для его применения властям не-
92 Лишение лиц, скрывающихся от правосудия, права опротестовать постановление о конфискации может быть неактуальным в странах, где допускаются заочное рассмотрение и вынесение решения по уголовному делу.
Кроме того, применение санкций может привести к возникновению сложностей с оказанием взаимной юридической помощи, особенно в тех странах, где наложение санкций служит препятствием для осуществления производства.Часть В. Основные принципы конфискации активов вне уголовного производства
Закон о лишении прав лиц, скрывающихся от правосудия (США)
Глава 28 Свода законов США, разд. 2466, гласит:
a) Работник суда имеет право отказать лицу в обращении в судебные инстанции США с иском в связи с процедурой гражданской конфискации или с иском в связи с конфискацией имущества в уголовном порядке у третьих лиц, если такое лицо:
1) после получения уведомления либо будучи осведомленным о вынесении постановления или выдаче ордера на его задержание с целью избежать уголовного преследования:
A) намеренно покинуло пределы юрисдикции США;
B) отказывается въехать либо вернуться на территорию юрисдикции США; или
C) иными способами уклоняется от юрисдикции суда, в котором рассматри-вается возбужденное против него уголовное дело; и
2) не находится в заключении или под арестом в связи с совершением противо-правных действий на территории другого государства.
b) Положения подразд. «а» могут применяться в отношении исков, поданных юри-дическими лицами, если условия, оговоренные в подразд.
«а», выполняются для любого из мажоритарных акционеров такого юридического лица.обходимо установить, что заявитель скрывается от правосудия по уголовному делу, в связи с которым была начата процедура конфискации, и осведомлен о выдвинутых против него обвинениях либо имеются основания предполагать, что он осведомлен о выдвинутых обвинениях, по совокупности обстоятельств. Кроме того, необходимо подтверждение, что заявитель находится на территории другой страны не по независящим от его воли обстоятельствам, а в силу того факта, что он намеренно покинул территорию США, скрываясь от правосудия, и отказывается вернуться или каким-либо иным способом уклоняется от явки в суд, в котором рассматривается возбужденное против него уголовное дело.
Многие нарушители закона регистрируют имущество, полученное преступным путем, как собственность юридических лиц с целью скрыть его действительного владельца. В связи с этим Закон о лишении прав лиц, скрывающихся от правосудия, запрещает лицу, скрывающемуся от правосудия, оспаривать постановление о конфискации активов от имени компании, которая находится под контролем такого лица и является формальным собственником конфискуемых активов. Таким образом, лицо, скрывающееся от правосудия, лишается возможности опосредованного обращения в суд по вопросам, связанным с процедурой конфискации, от имени юридического лица, обладающего правом собственности на имущество, в том случае, если
Возврат похищенных активов
лицо, скрывающееся от правосудия, отказывается лично предстать перед судом по уголовному делу, в связи с которым вынесено постановление о конфискации93.
Типовые законодательные положения Содружества также запрещают вынесение постановлений о защите прав собственности в отношении лиц, скрывающихся от правосудия94.
Еще по теме В случае если скрывающееся от правосудия лицо отказывается возвращаться на территорию государства, чтобы предстать перед судом по выдвинутым против него обвинениям, такому лицу должно быть отказано в праве оспорить решение о конфискации активов вне уголовного производства:
- Конфискация активов вне уголовного производства не должна подменять собой уголовное преследование
- Конфискация активов вне уголовного производства может применяться в тех случаях, когда уголовное преследование невозможно или завершилось неудачно
- Различия между конфискацией активов в уголовном порядке и конфискацией вне уголовного производства
- Активы, полученные преступным путем до момента вступления в силу законодательства о конфискации вне уголовного производства, тоже должны подлежать конфискации
- В законодательстве должна быть определена взаимосвязь между конфискацией имущества вне уголовного производства и любым этапом уголовного процесса, включая незаконченное расследование
- Конфискации вне уголовного производства должны подлежать активы, полученные в результате самых разных преступлений
- Окончательное решение суда по делу о конфискации вне уголовного производства должно выноситься в письменной форме
- Конфискация активов вне уголовного производства
- Для возврата имущества пострадавшей стороне должна быть использована процедура конфискации вне уголовного производства
- Возврат активов на основе конфискации вне уголовного производства
- Определение активов и правонарушений, на которое распространяется процедура конфискации вне уголовного производства
- Следует рассмотреть возможность назначения для работы по конфискации активов вне уголовного производства судей и прокуроров, имеющих специальную подготовку или большой опыт работы в сфере конфискации
- История конфискации активов вне уголовного производства и международная поддержка этой процедуры
- Взаимная юридическая помощь при конфискации активов вне уголовного производства
- Теодор Гринберг. Возврат похищенных активов. Руководство по конфискации активов вне уголовного производства, 2010
- Проблемы применения процедуры конфискации активов вне уголовного производства в Ирландии
- Модельная процедура конфискации активов вне уголовного производства
- Иностранные постановления о конфискации активов вне уголовного производства: обзор практики применения в юрисдикциях, не имеющих взаимообязывающего законодательства
- Различия между процедурами конфискации в уголовном порядке и конфискации вне уголовного производства в Ирландии