<<
>>

В случае если скрывающееся от правосудия лицо отказывается возвращаться на территорию государства, чтобы предстать перед судом по выдвинутым против него обвинениям, такому лицу должно быть отказано в праве оспорить решение о конфискации активов вне уголовного производства

Большинство нарушителей закона, которым удалось избежать уголовного преследования путем выезда за пределы страны, не упускают шанса оспорить принятое властями по их делу решение о гражданской конфискации активов на территории этой страны, прибегнув к помощи местных юристов.
Однако нельзя допускать, чтобы лицо, скрывающееся от правосудия, с успехом защищало свои интересы в суде по протесту против конфискации активов вне уголовного производства и в то же время отказывалось предстать перед судом для вынесения решения по уголовному делу, в связи с которым было вынесено постановление о конфискации92.
В США даже принят Закон о лишении прав лиц, скрывающихся от правосудия (см. пример 19), который препятствует подаче ответного иска в связи с процедурой конфискации активов вне уголовного производства и защите владельцем своих прав на имущество в суде. Для его применения властям не-
92 Лишение лиц, скрывающихся от правосудия, права опротестовать постановление о конфискации может быть неактуальным в странах, где допускаются заочное рассмотрение и вынесение решения по уголовному делу. Кроме того, применение санкций может привести к возникновению сложностей с оказанием взаимной юридической помощи, особенно в тех странах, где наложение санкций служит препятствием для осуществления производства.
Часть В. Основные принципы конфискации активов вне уголовного производства
Закон о лишении прав лиц, скрывающихся от правосудия (США)
Глава 28 Свода законов США, разд. 2466, гласит:
a) Работник суда имеет право отказать лицу в обращении в судебные инстанции США с иском в связи с процедурой гражданской конфискации или с иском в связи с конфискацией имущества в уголовном порядке у третьих лиц, если такое лицо:
1) после получения уведомления либо будучи осведомленным о вынесении постановления или выдаче ордера на его задержание с целью избежать уголовного преследования:
A) намеренно покинуло пределы юрисдикции США;
B) отказывается въехать либо вернуться на территорию юрисдикции США; или
C) иными способами уклоняется от юрисдикции суда, в котором рассматри-вается возбужденное против него уголовное дело; и
2) не находится в заключении или под арестом в связи с совершением противо-правных действий на территории другого государства.
b) Положения подразд. «а» могут применяться в отношении исков, поданных юри-дическими лицами, если условия, оговоренные в подразд. «а», выполняются для любого из мажоритарных акционеров такого юридического лица.
обходимо установить, что заявитель скрывается от правосудия по уголовному делу, в связи с которым была начата процедура конфискации, и осведомлен о выдвинутых против него обвинениях либо имеются основания предполагать, что он осведомлен о выдвинутых обвинениях, по совокупности обстоятельств. Кроме того, необходимо подтверждение, что заявитель находится на территории другой страны не по независящим от его воли обстоятельствам, а в силу того факта, что он намеренно покинул территорию США, скрываясь от правосудия, и отказывается вернуться или каким-либо иным способом уклоняется от явки в суд, в котором рассматривается возбужденное против него уголовное дело.
Многие нарушители закона регистрируют имущество, полученное преступным путем, как собственность юридических лиц с целью скрыть его действительного владельца. В связи с этим Закон о лишении прав лиц, скрывающихся от правосудия, запрещает лицу, скрывающемуся от правосудия, оспаривать постановление о конфискации активов от имени компании, которая находится под контролем такого лица и является формальным собственником конфискуемых активов. Таким образом, лицо, скрывающееся от правосудия, лишается возможности опосредованного обращения в суд по вопросам, связанным с процедурой конфискации, от имени юридического лица, обладающего правом собственности на имущество, в том случае, если
Возврат похищенных активов
лицо, скрывающееся от правосудия, отказывается лично предстать перед судом по уголовному делу, в связи с которым вынесено постановление о конфискации93.
Типовые законодательные положения Содружества также запрещают вынесение постановлений о защите прав собственности в отношении лиц, скрывающихся от правосудия94.
<< | >>
Источник: Теодор Гринберг. Возврат похищенных активов. Руководство по конфискации активов вне уголовного производства. 2010

Еще по теме В случае если скрывающееся от правосудия лицо отказывается возвращаться на территорию государства, чтобы предстать перед судом по выдвинутым против него обвинениям, такому лицу должно быть отказано в праве оспорить решение о конфискации активов вне уголовного производства:

  1. Конфискация активов вне уголовного производства не должна подменять собой уголовное преследование
  2. Конфискация активов вне уголовного производства может применяться в тех случаях, когда уголовное преследование невозможно или завершилось неудачно
  3. Различия между конфискацией активов в уголовном порядке и конфискацией вне уголовного производства
  4. Активы, полученные преступным путем до момента вступления в силу законодательства о конфискации вне уголовного производства, тоже должны подлежать конфискации
  5. В законодательстве должна быть определена взаимосвязь между конфискацией имущества вне уголовного производства и любым этапом уголовного процесса, включая незаконченное расследование
  6. Конфискации вне уголовного производства должны подлежать активы, полученные в результате самых разных преступлений
  7. Окончательное решение суда по делу о конфискации вне уголовного производства должно выноситься в письменной форме
  8. Конфискация активов вне уголовного производства
  9. Для возврата имущества пострадавшей стороне должна быть использована процедура конфискации вне уголовного производства
  10. Возврат активов на основе конфискации вне уголовного производства
  11. Определение активов и правонарушений, на которое распространяется процедура конфискации вне уголовного производства
  12. Следует рассмотреть возможность назначения для работы по конфискации активов вне уголовного производства судей и прокуроров, имеющих специальную подготовку или большой опыт работы в сфере конфискации
  13. История конфискации активов вне уголовного производства и международная поддержка этой процедуры
  14. Взаимная юридическая помощь при конфискации активов вне уголовного производства
  15. Теодор Гринберг. Возврат похищенных активов. Руководство по конфискации активов вне уголовного производства, 2010
  16. Проблемы применения процедуры конфискации активов вне уголовного производства в Ирландии
  17. Модельная процедура конфискации активов вне уголовного производства
  18. Иностранные постановления о конфискации активов вне уголовного производства: обзор практики применения в юрисдикциях, не имеющих взаимообязывающего законодательства
  19. Различия между процедурами конфискации в уголовном порядке и конфискации вне уголовного производства в Ирландии