<<
>>

Следует создать механизм для внесения изменений в вынесенные судебные постановления и приостановки решений по пересмотру или обжалованию какого-либо судебного постановления, которые противоречат интересам государства и могут вывести конфискуемое имущество из зоны досягаемости суда

Любое дело начинается с расследования, по результатам которого принимается решение о начале уголовного процесса, процедуры гражданской конфискации имущества или и того и другого. Следовательно, эффективность механизма конфискации вне уголовного производства определяется тем, насколько быстро он может реагировать на изменение текущей ситуации.
На ранних стадиях расследования меры, принимаемые государственными органами в отношении подозрительных активов, могут затронуть лишь «верхушку айсберга» — малую долю доходов, полученных в результате сложной мошеннической схемы и цепи операций по отмыванию денежных средств. Чтобы быстро реагировать на новую информацию и предотвратить утечку активов, правоохранительные органы должны обладать достаточной гибкостью. С этой целью в законодательство следует ввести положение, разрешающее правоохранительным органам незамедлительно ходатайствовать об изменении судебных постановлений о сохранении активов, мониторинге банковских счетов и предоставлении информации. Кроме того, суды должны быть готовы рассматривать и выносить решения по таким запросам в кратчайшие сроки. Система, которую нельзя адаптировать под текущие потребности правоохранительных структур, не может служить эффективным инструментом для конфискации доходов от преступлений: промедление государственных органов в этом случае на руку преступнику.

Помимо этого, законодательство о конфискации должно содержать положения, предусматривающие приостановление исполнения судебного решения вплоть до разрешения апелляционной жалобы, поскольку решение суда об отказе в замораживании активов может сделать бессмысленными дальнейшие попытки государства добиться гражданской конфискации имущества. Снятие запрета с имущества даже на несколько минут может быть достаточно для того, чтобы преступник вывел активы за пределы страны и защитил их от конфискации.

<< | >>
Источник: Теодор Гринберг. Возврат похищенных активов. Руководство по конфискации активов вне уголовного производства. 2010

Еще по теме Следует создать механизм для внесения изменений в вынесенные судебные постановления и приостановки решений по пересмотру или обжалованию какого-либо судебного постановления, которые противоречат интересам государства и могут вывести конфискуемое имущество из зоны досягаемости суда:

  1. Государство должно обладать полномочиями по приведению в исполнение постановлений иностранных инстанций о конфискации активов, и следует ввести законодательство, которое упрощало бы исполнение собственных постановлений в иностранных государствах
  2. Вынесение судебного решения
  3. Необходимо определить, в каком объеме лицо, заявляющее о своих правах на конфискуемые активы, может использовать эти активы для оспаривания постановления о конфискации в суде либо для компенсации своих расходов на проживание
  4. Вынесение судебного решения
  5. Прекращение или изменение постановления о розыске
  6. Прекращение или изменение постановления о замораживании
  7. Порядок обжалования постановлений страховых органов о назначении пособий и пенсий.
  8. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВСЕСОЮЗНОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ от 12 ноября 1984 г. №13-6 Об утверждении Положения о порядке обеспечения пособиями по государственному социальному страхо-ванию и внесении изменений в Инструкцию ВЦСПС и Наркомздрава СССР о порядке выдачи застрахованным больничных листков
  9. Власти должны обладать полномочиями по признанию неправомерным перевода имущества в собственность взаимосвязанных лиц либо иных лиц, осведомленных о противозаконных действиях, связанных с конфискуемым имуществом
  10. ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР И ВСЕ-СОЮЗНОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА ПРОФЕССИОНАЛЬ-НЫХ СОЮЗОВ от 23 февраля 1984 г. № 191 О пособиях по государ-ственному социальному страхованию (вред, постановлений Совмина СССР и ВЦСПС от 20.10.1987№ 1177,от 14.05.1990№ 478, от 26.06.1990№ 600, от 11.10.1990№ 1013; постановления Совмина СССР от 24.11.1990 № 1177; постановления Совмина РСФСР и ФНП РСФСР от 22.07.1991 № 405; постановления Кабинета Министров СССР от 14.08.1991 № 601)
  11. ГРУППЫ ИНТЕРЕСОВ МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ политический механизм государства, чтобы обирать налогоплательщиков потребителей
  12. Лица с потенциальным законным интересом в конфискуемом имуществе имеют право на уведомление о начале судопроизводства
  13. Государство должно обладать полномочиями по приведению в исполнение постановлений иностранных инстанций о конфискации активов
  14. В законодательстве следует оговорить средства правовой защиты, которыми сможет воспользоваться ответчик в случае, если государству не удастся добиться решения в свою пользу
  15. ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РСФСР И ФЕДЕ-РАЦИИ НЕЗАВИСИМЫХ ПРОФСОЮЗОВ РСФСР от 22 июля 1991 г. № 405 О частичном приостановлении на территории РСФСР дей-ствия пункта 7 постановления Совета Министров СССР от 16 мая 1972 г. № 361 и подпункта «б» пункта 30 Основных условий обеспе-чения пособиями по государственному социальному страхованию, утвержденных постановлением Совета Министров СССР и ВЦСПС от 23 февраля 1984 г. № 191
  16. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА СССРПО ТРУДУ И СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ И СЕКРЕТАРИАТА ВСЕСОЮЗНОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА ПРОФЕССИО-НАЛЬНЫХ СОЮЗОВ от 9 июля 1980 г. № 198/12-21 Об утвержде-нии разъяснения «О порядке применения пункта 16 постановления ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС от 13 декабря 1979 г. № 1117 «О дальнейшем укреплении трудовой дисциплины и сокра-щении текучести кадров в народном хозяйстве»