<<
>>

Система канализации – как особый путь развития?

1Interview: John Moscow // Money Laundering Bulletin, 1997, April.

2По масштабу торговли наркотиками существует широкий разброс оценок; приведенная в этой книге сумма взята из заметки «The Global Narcotics Industry», опубликованной Центром стратегических и международных исследований; см.: http:/csis.org/programs/ transnational-threats-project/past-task-forces/-global-narcotics-industry.

3На основе текущей цены, равной 75 миллиардам долларов.

4См.: http://www.nytimes.com/1991/08/22/business/ washington-at-work-a-crusader-driven-by-outrage.html?pagewanted= 2?pagewanted=2.

Джек Блум оказал большую помощь в написании этой книги и дал много ценных советов.

5Все эпизоды, связанные с Международным кредитно-коммерческим банком, написаны в основном на основании материалов, взятых из книг; см.:Peter Turrell, Larry Gurwin. False Profits: The Inside Story of BCCI, the World’s Most Corrupt Financial Empire. Houghton Mifflin Company, 1992;Jeffrey Robinson. The Stink…; и на основании статей из различных газет и журналов; кроме этого, автор в 2008 и 2009 гг.

брал интервью у Роберта Моргентау и Джека Блума.

6Аудиторские проверки МККБ в Люксембурге практически всегда проводила фирма Ernst & Whinney (с 1989 г. Ernst & Young), а аудиторские проверки МККБ на Каймановых островах – фирма Price Waterhouse (с 1998 г. PricewaterhouseCoopers).

7См.:Peter Turrell, Larry Gurwin. False Profits., p. 87.

8Там же., p. 189.

9Там же., p. 193–197, 290–291;Jeffrey Robinson. The Stink…, p. 79–81. Часть капитала составляли реальные деньги, но в основном он был фиктивным.

10Интервью, взятое автором у Роберта Моргентау 4 мая 2009 г.

11См.:Peter Turrell, Larry Gurwin. False Profits., p. 357.

12Там же., p. 84.

13Британские комиссары по вопросам информации в 2009 г.

отклонили запрос организации «Свобода информации» (автор запроса Прем Сикка), требующей опубликовать аудиторское заключение о состоянии МККБ, составленное Price Waterhouse в 1991 г. В своем пространном ответе комиссары настаивали, что «сохранение Великобританией прочных и эффективных отношений с ее международными партнерами самым очевидным образом соответствует общественным интересам». Разве это не откровенная попытка оградить интересы Лондона как налоговой гавани? См.: Freedom of Information Act 2000 (Section 50), Decision Notice, 2009, December 14. Information Commissioners (UK). В посланном автору по электронной почте письме от 15 июня 2010 г. Сикка написал, что по-прежнему добивается публикации этого отчета. Сикка также провел очень полезный глубокий анализ аферы МККБ; см.:Austin Mitchell, Prem Sikka, Patricia Arnold, Christine Cooper, Hugh Willmott. The BCCI Cover-Up. Association for Accountancy & Business Affairs, 2001.

14Из интервью, взятого автором у Моргентау 4 мая 2009 г.; см. также: More Offshore Tax Probes in Works: NY’s Morgenthau // Reuters, 2009, April 27.

15См.:Nicholas Shaxson. Poisoned Wells: The Dirty Politics pf African Oil. Palgrave Macmillan, 2007.

16В январе 2001 г. французские власти выдали международный ордер на арест Гайдамака, который перебрался в Москву. В октябре 2009 г. Гайдамака заочно осудили за торговлю оружием, мошенничество и налоговые преступления. По словам Гайдамака, власти использовали поддельные документы, и он не должен был платить налоги во Франции, поскольку проживал в то время в Лондоне. Сведения основаны на интервью, взятом автором у Гайдамака в Москве, и на статье «Le Monde» от 8 декабря 2000 г.; см. также материалы международной организации по борьбе с коррупцией «Global Witness»: All the President’s Men: The devastating story of oil and banking in Angola’s privatized war // Global Witness, 2002, March, p. 26.

17Помощь в вооружении действительно ускорила победу над УНИТА; хотя, наверное, многие не согласятся с утверждением Гайдамака, что помощь в поставках оружия следует называть «установлением мира». Недавно Гайдамак купил в политических целях, как он сам говорит, израильские футбольные клубы «Хапоэль» и «Бейтар».

18См.: Time for Transparency // Global Witness, 2004, March, p.

44.

19Более 160 миллионов долларов ушло на счет, называвшийся «Казначейство Министерства финансов в Москве», хотя осведомленные источники в Швейцарии сообщили мне, что, несмотря на громкое название, счет может быть просто подставным, за которым скрываются другие заинтересованные лица.

20См.: Le reglement de la dette angolaise ayrait donne lieu a des detournements de finds // Le Monde, 2002, April 3 – цит. по: Time for Transparency // Global Witness, 2004, March. Я спросил Гайдамака, не исчезли ли деньги в карманах частных лиц. Нет, ответил Гайдамак. Вместо того чтобы расплачиваться с Россией наличными за векселя, компания Abolone расплатилась с Россией «российскими облигациями» – российскими долговыми обязательствами, скупленными через эти таинственные офшорные компании на вторичном рынке и погашенными от имени России. На этих сделках с долгами Abalone также извлекала законную прибыль. По словам Гайдамака, полагать, что он будет расплачиваться непосредственно с Россией, а не через промежуточные счета было бы «грандиозной глупостью».

21См.:Dev Kar, Devon Cartwright Smith. Illicit Financial Flows from Africa: Hiddeb Resources for Development // Global Financial Integrity, 2010, March 26.

22См.:Emily Crowley. DQWS «Angolagate» Rivisited // Global Financial Integrity, Task Force on Financial Integrity and Economic Development, 2010, April 7.

23См.: Angola: Statistical Annex and Angola, Recent Economic Developments // IMF data, various years.

24The Soyo-Palanca Trust и the Cabinda Trust.

25Некоторые экономисты (многие из них связаны с финансовой отраслью и офшорами) пытаются оспорить эти данные, но всегда неудачно. В сущности, приведенные здесь цифры вполне совместимы с единственной существующей и сопоставимой официальной оценкой – проводимом с 1994 г. исследованием Всемирного банка, согласно которому совокупный объем оттока капитала из развивающихся стран в 1992 г. составил 155170 миллиардов долларов. Простая экстраполяция этой цифры и ее пересчет в доллары на 2006 г.

(по определению МВФ, ставка такого пересчета равна 287,2 %) дают цифру от 443 миллиардов до 1,1 триллиона долларов. Впрочем, темпы роста существенно превосходят темпы инфляции. Контрдоводы и подробное обсуждение этих данных см.: Time to Bury the Oxford Report // Tax Justice Network, 2009, July 16.

26См.:Leonce Ndikumana, James Boyce. New Estimates of Capital Flight from Sub-Saharan African Countries: Linkages with External Borrowing and Policy Options // Political Economy Research Institute, 2008, August 4.

27Впрочем, вполне возможно, что не меньшую угрозу миру создает проблема климатических изменений.

28См.: http://www.free-domandprosperity.org/ltr/gramm-irs/gramm-irs.shtml.

29James S. Henry. The Blood Bankers: Tales from Global Underground Economy. Thunder’s Mouth Press, 2003, p. 73.

30Eric Helleiner. States and the Reemergence., p. 177.

31Цитаты взяты из разных интервью, в том числе и моих; см.: http://www.counterpunch. org/schaefero3252004.html.

32Luca Errico, Alberto Musalem. Offshore Banking: an Analysis of Micro– and Macro-Prudential Isses // IMF, 1999, January.

33Соответствующие налоговые соглашения и налоговые кредиты для иностранцев.

34По данным министерства торговли Китая. Совокупная сумма для Гонконга составила

27.7 миллиарда долларов; на втором месте в этом списке стоит Южная Корея —

1.7 миллиарда долларов.

35См., например: India gets 43 % FDI through Mauritius route // Press Trust of India, 2009, April 20.

36До британского вторжения во время наполеоновских войн остров был французской колонией.

<< | >>
Источник: Николас Шэксон. Люди, обокравшие мир. Правда и вымысел о современных офшорных зонах. 2012

Еще по теме Система канализации – как особый путь развития?:

  1. Система канализации как особый путь развития?
  2. Система канализации.
  3. Основные закономерности развития технологических систем. Технологическое развитие фирмы. Жизненный цикл технологий и технологических систем.
  4. Управление персоналом как особый вид профессиональной деятельности
  5. Развитие банковской системы
  6. водоснабжения и канализации.
  7. Тенденции развития системы кредитования в россии
  8. Развитие кредитной системы РФ, ее современное состояние.
  9. Развитие автоматизированных банковских систем
  10. Этапы развития международной валютной системы
  11. Технологические уклады в системе мирового технико-экономического развития
  12. Мировая финансовая система: этапы развития
  13. Развитие банковской системы до кризиса 1998 г.
  14. Перспективы развития российской банковской системы
  15. История развития банковской системы
  16. Становление и развитие налоговой системы в РФ
  17. Стратегии развития логистических систем
  18. Проблемы и перспективы развития банковской системы РФ
  19. История развития автоматизированных банковских систем