<<
>>

Предоставление подтверждений и улик для уголовного преследования в иностранной юрисдикции

Если подтверждения и улики требуются для уголовного преследования в другой юрисдикции, необходимо рассмотреть ряд факторов, в том числе:

¦ правила доказывания в запрашивающей юрисдикции и правила доказывания на Гернси;

¦ приемлемость документации, ее подготовки и группирования118 для судов;

¦ проблемы перевода и транскрибирования;

¦ право на выступление в суде адвоката, приезжающего на Гернси, которого должен сопровождать адвокат с Гернси;

¦ выделение достаточного судебного времени (поскольку судебная система относительно невелика), наличие свидетелей и адвокатов в обеих юрисдикциях;

¦ возможность проведения слушания по телефону или с использованием прямой телетрансляции119.

118 В пронумерованные и проиндексированные пакеты документов.

119 Закон об уголовном судопроизводстве (международное сотрудничество) (бейливик Гернси) 2001 г., с изменениями, ст.

4А и 4В.

Часть С. Специальные статьи

Сложные дела (в том числе и многосторонние), которые связаны со сбором значительного объема доказательств и перекрестным допросом на Гернси, могут потребовать существенной предварительной подготовки. Здесь требуется подать уведомление о реальной потребности в помощи и определении этой помощи. Кроме того, сложные дела могут быть связаны с тактическими трудностями, например с наличием свидетеля, пытающегося избежать явки в суд и затянуть разбирательство. Для доведения дела до суда требуются хорошая коммуникация, сотрудничество и подготовка как от запрашивающей, так и от отвечающей стороны.

<< | >>
Источник: Теодор Гринберг. Возврат похищенных активов. Руководство по конфискации активов вне уголовного производства. 2010

Еще по теме Предоставление подтверждений и улик для уголовного преследования в иностранной юрисдикции:

  1. Предоставление подтверждений и улик для расследования в иностранной юрисдикции
  2. Иностранные постановления о конфискации активов вне уголовного производства: обзор практики применения в юрисдикциях, не имеющих взаимообязывающего законодательства
  3. Конфискация активов вне уголовного производства не должна подменять собой уголовное преследование
  4. Конфискация активов вне уголовного производства может применяться в тех случаях, когда уголовное преследование невозможно или завершилось неудачно
  5. В законодательстве должна быть определена взаимосвязь между конфискацией имущества вне уголовного производства и любым этапом уголовного процесса, включая незаконченное расследование
  6. Различия между процедурами конфискации в уголовном порядке и конфискации вне уголовного производства в Ирландии
  7. Требовании я к иностранным акциям для включения в котировочный СПИСОК
  8. Законодательная база для конфискации вне уголовного производства
  9. Порядок лицензирования коммерческих банков для совершения операций с иностранной валютой
  10. Различия между конфискацией активов в уголовном порядке и конфискацией вне уголовного производства
  11. Вернемся к популярности использования иностранных компаний для целей инвестирования в Россию. Чем она подтверждается?
  12. ОБРАЗЕЦ ПОСТАНОВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КОММЕРЧЕСКОЙ И ПРОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ РАССЛЕДОВАНИЯ ДЕЛА О КОРРУПЦИИ
  13. Государство должно обладать полномочиями по приведению в исполнение постановлений иностранных инстанций о конфискации активов, и следует ввести законодательство, которое упрощало бы исполнение собственных постановлений в иностранных государствах
  14. Суду должна быть обеспечена экстерриториальная юрисдикция
  15. Оффшоры – Юрисдикции
  16. Для возврата имущества пострадавшей стороне должна быть использована процедура конфискации вне уголовного производства
  17. Для многих банков во взаимоотношениях с клиентами актуальным является вопрос о реальных возможностях российского предпринимателя стать иностранным инвестором. Какова цена таких возможностей?
  18. Следует рассмотреть возможность назначения для работы по конфискации активов вне уголовного производства судей и прокуроров, имеющих специальную подготовку или большой опыт работы в сфере конфискации