Задать вопрос юристу

Предоставление подтверждений и улик для расследования в иностранной юрисдикции

Предоставление подтверждений и улик для расследования требует либо обращения в суд, либо постановления генерального атторнея. Любой из этих путей, однако, связан с преодолением определенного доказательного и процессуального порога117.
Некоторые запросы не преодолевают минимальный порог, несмотря на наличие электронного руководства на веб-сайте юристов короны.
Даже
117 На веб-сайте юристов короны размещено электронное руководство: www.gov.gg/ ccm/ navigation / government/ law-offi cers / advice /.
Возврат похищенных активов
если порог преодолевается, при запросе значительного объема документов могут возникать дополнительные ограничения. Документы требуют анализа и нередко копирования, если существует реальная вероятность того, что расследование будет проводиться на Гернси (например, в случае неисполнения постановления о предъявлении информации). Но обычно трудно передать большой объем документации в течение короткого времени.
Подготовка документации к раскрытию может быть как простой, так и чрезвычайно обременительной. Проблема может усугубляться ограниченностью ресурсов, которые реально доступны для выполнения работы. Чем меньше юрисдикция, тем больше потенциальных проблем.
Для решения этих проблем необходимо в самом начале продумать и четко определить пределы запроса (например, понадобятся ли процессуальные действия, связанные с выдачей ордера на обыск, потребуется ли привлечение специалиста по работе с компьютерами). Кроме того, запрашивающая юрисдикция должна как можно раньше установить контакт с Гернси с тем, чтобы объяснить трудности и ограничения, которые могут существовать при осуществлении внутреннего расследования.
<< | >>
Источник: Теодор Гринберг. Возврат похищенных активов. Руководство по конфискации активов вне уголовного производства. 2010

Еще по теме Предоставление подтверждений и улик для расследования в иностранной юрисдикции:

  1. Предоставление подтверждений и улик для уголовного преследования в иностранной юрисдикции
  2. ОБРАЗЕЦ ПОСТАНОВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КОММЕРЧЕСКОЙ И ПРОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ РАССЛЕДОВАНИЯ ДЕЛА О КОРРУПЦИИ
  3. Иностранные постановления о конфискации активов вне уголовного производства: обзор практики применения в юрисдикциях, не имеющих взаимообязывающего законодательства
  4. Требовании я к иностранным акциям для включения в котировочный СПИСОК
  5. Порядок лицензирования коммерческих банков для совершения операций с иностранной валютой
  6. Вернемся к популярности использования иностранных компаний для целей инвестирования в Россию. Чем она подтверждается?
  7. Следует определить, какие меры государство может принять при расследовании дела о конфискации и для обеспечения сохранности активов, подлежащих конфискации
  8. Государство должно обладать полномочиями по приведению в исполнение постановлений иностранных инстанций о конфискации активов, и следует ввести законодательство, которое упрощало бы исполнение собственных постановлений в иностранных государствах
  9. Оффшоры – Юрисдикции
  10. Суду должна быть обеспечена экстерриториальная юрисдикция
  11. Для многих банков во взаимоотношениях с клиентами актуальным является вопрос о реальных возможностях российского предпринимателя стать иностранным инвестором. Какова цена таких возможностей?
  12. Швейцария – древняя секретная юрисдикция Европы
  13. «Налоговые гавани» и «юрисдикции финансовой секретности»
  14. Подтверждения