<<
>>

Правительство должно иметь полномочия по совместному использованию активов и возвращению активов в сотрудничающую страну

Государство должно определить, каким образом будут использованы активы, изъятые при конфискации. При наличии пострадавшей стороны или предыдущего законного владельца активы должны быть возвращены в соответствии с положениями иЫСЛС и иЫТОС146.
Кроме того, обязательное возвращение активов предусмотрено иЫСЛС в случае приведения в исполнение решения о конфискации по делу о хищении публичных средств или отмывании похищенных публичных средств147. В таких случаях государства-участники могут рассматривать возможность заключения соглашений или взаимо-приемлемых договоренностей относительно окончательного распоряжения конфискованным имуществом148 и имеют право вычесть разумные расходы, понесенные в ходе расследования, уголовного преследования или судебного разбирательства149.

Для случаев, когда возвращение активов не является обязательным, законодательство о конфискации вне уголовного производства должно предусматривать возможность использования конфискованных активов совместно с государством, которое способствовало их успешной конфискации (см.

пример 39)150. Некоторые конвенции ООН, в том числе Венская конвенция151,

146 иМСЛС, ст. 57 (3) (с); иОТОС, ст. 14 (2).

147 иМСЛС, ст. 57 (3) (а).

148 иМСЛС, ст. 57 (5), и иОТОС, ст. 14 (3). Некоторые страны осуществляют возврат активов пострадавшим от преступлений или законным владельцам на основании законов о совместном использовании активов.

149 иМСЛС, ст. 57 (4).

150 Так, Закон о разделении активов, глава 21 Свода законов США, разд. 881 (е) (1) (Е), гласит: «В случае гражданской или уголовной конфискации имущества согласно настоящему разделу генеральный прокурор имеет право... перевести конфискованное имущество или средства от продажи конфискованного имущества или недвижимости в любое другое государство, которое прямо или косвенно принимало участие в процедуре ареста и конфискации имущества, если такой перевод: (1) согласован с государственным секретарем;

(II) предусмотрен международным соглашением между США и другим государством;

(III) осуществляется в пользу государства, которое прошло проверку согласно главе 21, разд.

2291] (Ь)».

151 Венская конвенция, ст. 5 (5)(Ь)(11), предлагает сторонам «уделить особое внимание заключению соглашений о. совместном использовании с другими сторонами на регулярной основе или в отдельных случаях таких активов, или собственности, или средств, полученных от продажи активов или собственности, в соответствии с внутренним законодательством, административным правом и двусторонними или многосторонними соглашениями, заключенными в этой сфере».

Часть В. Основные принципы конфискации активов вне уголовного производства

Соглашения о совместном использовании активов

Государства могут согласовать порядок использования возвращенных активов. Так, после конфискации вне уголовного производства 84 млн долл. с банковского счета в Швейцарии в рамках дела о получении взятки от американского бизнесмена тремя высокопоставленными казахскими чиновниками в обмен на предоставление особых условий по добыче нефти и газа на территории Казахстана между США, Швейцарией и Казахстаном было подписано соглашение.

В этом соглашении была предусмотрена реализация следующих программ:

¦ проект по поддержке детей из малообеспеченных семей под руководством неправительственной организации фонда Во1а и под контролем Всемирного банка;

¦ пятилетняя программа правительства Казахстана по оптимизации системы финансового менеджмента в государственном секторе;

¦ обширный план по увеличению прозрачности деятельности нефтегазовой и сырьевой индустрии Казахстана. Программа стала частью Инициативы по прозрачности деятельности добывающих отраслей, которая реализуется при участии Всемирного банка.

Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма152 и иЫТОС153, предусматривают совместное использование активов. В других многосторонних соглашениях оговорено достижение государствамиучастниками двусторонних договоренностей о совместном использовании активов154. В ряде стран законодательство о совместном использовании активов применяется для исполнения других положений договоров о воз-

152 Статья 8 (3) Международной конвенции ООН о борьбе с финансированием терроризма гласит: «Каждое государство-участник может рассматривать вопрос о заключении договоров о совместном использовании активов с другими государствами-участниками на регулярной основе или в отдельных случаях в отношении средств, полученных в результате процедуры конфискации, описанной в настоящей статье».

153 иОТОС, ст.

13 (9): «Государства-участники рассматривают возможность заключения двусторонних или многосторонних договоров, соглашений или договоренностей для повышения эффективности международного сотрудничества, осуществляемого согласно настоящей статье». Статья 14 (3): «Действуя по просьбе, направленной другим государством-участником в соответствии со ст. 12 и 13 настоящей Конвенции, государствоучастник может особо рассмотреть возможность заключения соглашений или договоренностей о. (Ь) передаче другим государствам-участникам на регулярной или разовой основе части доходов от преступлений, или имущества, или средств, полученных в результате реализации таких доходов или имущества, в соответствии со своим внутренним законодательством или административными процедурами».

154 УНП ООН способствовало разработке «Типового двустороннего соглашения о совместном использовании конфискованных активов, полученных преступным путем, или имущества, конфискованного согласно положениям Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности и Конвенции ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 г.», которое было принято Генеральной ассамблеей ООН в тексте резолюции «Об укреплении Программы ООН в области предупреждения преступности и уголовного правосудия» (номер резолюции: Л/ИЕ8/60/175) от 16 декабря 2005 г.

Возврат похищенных активов

вращении активов — возмещения ущерба пострадавшим от преступления, возвращения собственности законным владельцам и в случае рассмотрения дел о коррупции.

Если государство, где находятся активы, после конфискации относит все средства, полученные в результате конфискации, на свой счет, не принимая во внимание усилия, затраченные другим государством, которое участвовало в подготовке процедуры конфискации, и не учитывая тот факт, что конфискованное имущество было получено в результате преступления, совершенного в другом государстве, то подобная политика демонстрирует, что государство, где находились активы, можно рассматривать как удачное место для отмывания преступных доходов. Такая политика противоречит духу международного сотрудничества в сфере борьбы с международной преступностью.

Между тем совместное использование активов способствует укреплению международного сотрудничества. Государства приходят к соглашению о совместном использовании активов вне зависимости от того, на территории какой из стран они находились и какое государство произвело конфискацию. Тот факт, что успешное проведение конфискации служит делу борьбы с международной преступностью, а не является источником дохода для страны, где отмывались преступные активы, способствует также укреплению сотрудничества правоохранительных органов разных стран мира.

<< | >>
Источник: Теодор Гринберг. Возврат похищенных активов. Руководство по конфискации активов вне уголовного производства. 2010

Еще по теме Правительство должно иметь полномочия по совместному использованию активов и возвращению активов в сотрудничающую страну:

  1. Государство должно обладать полномочиями по приведению в исполнение постановлений иностранных инстанций о конфискации активов
  2. Возвращение активов и международное сотрудничество
  3. Законодательство должно разрешать следственные действия и меры обеспечения сохранности активов без уведомления владельца активов в случаях, когда уведомление может помешать ведению дела о конфискации
  4. Возвращение активов
  5. Государство должно обладать полномочиями по приведению в исполнение постановлений иностранных инстанций о конфискации активов, и следует ввести законодательство, которое упрощало бы исполнение собственных постановлений в иностранных государствах
  6. Регулирование временного использования арестованных активов
  7. Портфель активов коммерческого банка. Классификация активов
  8. Вилы и структура активов, принимаемых в покрытие страховых резервов. Виды активов
  9. Возвращение активов и международное сотрудничество
  10. Использование активов Национального фонда Республики Казахстан
  11. Теодор Гринберг. Возврат похищенных активов. Руководство по конфискации активов вне уголовного производства, 2010
  12. Конфискация вне уголовного производства как инструмент возвращения активов
  13. У властей должны быть полномочия по использованию косвенных доказательств и показаний с чужих слов