<<
>>

Необходимо четко определить процессуальные нормы и требования к содержанию как искового требования властей, так и ответного заявления владельца активов

Четкое законодательство требуется для реализации каждого из аспектов процедуры конфискации, поскольку оно позволяет добиться единообразия, а также обеспечить ведущую роль законодательной, а не судебной власти в регламентировании процесса конфискации.
Одни государства требуют более подробного обоснования искового требования о конфискации активов вне уголовного производства, поскольку считают, что это заявление должно содержать достаточное количество фактов, чтобы лицо, которому принадлежат конфискуемые активы, могло подготовить возражения на предъявленный ему иск. У других нет особых требований относительно подробности обоснования искового требования о конфискации и широко используется система предоставления доказательств, когда стороны сообщают друг другу об обнаруженных доказательствах до начала судебного разбирательства, что позволяет обеим сторонам должным образом подготовить свои заявления. Как правило, исковое требование или прошение о конфискации, подаваемое властями, должно ссылаться на факты, в силу которых необходима конфи-скация, а также на соответствующее законодательство и правовые нормы.

В законе также должен быть описан порядок и сроки подачи встречного искового заявления, ответного заявления или возражений по процедуре конфискации лицом, обладающим правами на конфискуемое имущество.

Как правило, сроки оговариваются в зависимости от даты получения таким лицом личного уведомления о начале процедуры конфискации, либо, если личное уведомление не было получено, от даты размещения публичного уведомления. При условии надлежащего уведомления владельца имущества неподача в оговоренные законом сроки возражения на иск или встречного иска должна служить основанием для признания неправомерности

Возврат похищенных активов

притязаний владельца на конфискуемое имущество. Поскольку процедура конфискации вне уголовного производства осуществляется не в отношении человека, а в отношении имущества, в большинстве юрисдикций требуется в качестве первоначального шага по подготовке конфискации, чтобы лицо, которое намерено опротестовать конфискацию, подало ответное заявление или встречный иск в судебную инстанцию с изложением своих прав на имущество. Как правило, такое заявление или иск предусматривает, что заявитель приносит клятву под страхом наказания за лжесвидетельство. Подача заявления играет важную роль, поскольку ограничивает круг лиц, имеющих возможность оспорить процедуру конфискации, лишь теми, кто имеет законные права на конфискуемые активы.

Также необходимо использовать процедуру предоставления доказательств до начала слушаний по делу о конфискации. Процедура раскрытия доказательств, которая используется в Великобритании, описана в примере 15.

<< | >>
Источник: Теодор Гринберг. Возврат похищенных активов. Руководство по конфискации активов вне уголовного производства. 2010

Еще по теме Необходимо четко определить процессуальные нормы и требования к содержанию как искового требования властей, так и ответного заявления владельца активов:

  1. Процессуальные нормы и требования, предъявляемые к доказательствам
  2. Процессуальные нормы и требования, предъявляемые к доказательствам
  3. Общие требования к разработке основной профессиональной образовательной программы, обеспечивающие реализацию образовательными учреждениями Государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специальности 0604 Банковское дело. Общие положения
  4. Требования к структуре активов ПИФов
  5. Применимые процессуальные нормы и правила доказывания должны быть как можно более конкретными
  6. Общие требования к содержанию экспертного заключения (отчета)
  7. Требование представить объяснения в случаях неоправданного увеличения размера личных активов
  8. Исковое заявление
  9. Необходимо четко определить перечень государственных органов, уполномоченных вести расследование и осуществлять процедуру конфискации
  10. Влияние глобализации на требования к содержанию образовательных программ по логистике
  11. Власти должны устанавливать надлежащие требования и рекомендации по проведению процедуры конфискации
  12. Основные требования к содержанию и форме кредитного договора, предъявляемые российскими банками
  13. Требования к уровню подготовки выпускника по специальности 0604 Банковское дело. Общие требования к образованности выпускника