Задать вопрос юристу

Необходимо четко определить перечень государственных органов, уполномоченных вести расследование и осуществлять процедуру конфискации

Полномочиями по ведению расследования должны быть наделены все правоохранительные органы, занимающиеся раскрытием финансовых преступлений. Тем не менее, учитывая специфические особенности процедуры конфискации и необходимость иметь навыки работы в финансовой сфере для отслеживания движения денежных средств и установления взаимосвязи между активами и совершенным преступлением, для компетентного ведения расследования требуется, чтобы должностные лица владели специальными знаниями и имели соответствующий опыт. Поскольку обучение всего штата полиции навыкам, нужным для проведения конфискации активов, было бы нецелесообразным и неэффективным, как правило, создают специализированные органы108 или региональные подразделения по конфискации, укомплектованные штатом обученных следователей, которые оказывают поддержку правоохранительным структурам (см. пример 25). Во многих странах существуют информационные службы по финансовым преступлениям, управления по борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем, или подразделения финансовой разведки, сотрудники которых обладают необходимыми навыками в вопросах конфискации активов вне уголовного производства. Такие службы могут оказывать содействие правоохранительным органам при ведении расследования по подготовке процедуры конфискации вне уголовного производства, поэтому не возникает необходимости в создании специализированной структуры.
108 Закон о борьбе с отмыванием денег 1999 г. (Таиланд), разд. 41, предусматривает создание управления по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, в качестве специализированной структуры: «Должно быть организовано управление по борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем, которое будет уполномочено. (6) выполнять другие функции в соответствии с настоящим законом и иными законодательными актами».
Возврат похищенных активов
Региональные группы по возвращению активов (КДКТ), Великобритания
Основная задача группы RART Уэльса — обеспечение наиболее эффективной реализации Закона о доходах от преступной деятельности.
Группа стремится внести весомый вклад в снижение уровня преступности, а также в повышение качества отправления правосудия путем:
¦ возвращения активов в ходе их конфискации при расследовании уголовного дела;
¦ конфискации денежных средств;
¦ повышения активности группы с целью противодействия легализации доходов, полученных преступным путем;
¦ передачи отдельных дел, к которым может быть применено гражданское или налоговое законодательство, в Агентство по борьбе с крупной организованной преступностью;
¦ повышения эффективности финансовой разведки.
Представитель обвинения по делу о конфискации должен обладать специфическими навыками и знанием законодательства о конфискации, чего трудно ожидать от каждого рядового сотрудника органов гособвинения. Как правило, в прокуратуре стран, где принята конфискация вне уголовного производства, имеются специальные отделы, занимающиеся вопросами конфискации, — как показывает опыт, такая схема работы более эффективна, чем ознакомление всех сотрудников прокуратуры с этой специфической отраслью права.
Многие страны стремятся превратить конфискацию в стандартную процедуру при расследовании уголовных преступлений, за которые предусмотрена конфискация имущества. Правоохранительные органы этих стран имеют штат хорошо подготовленных для расследования финансовых преступлений специалистов, поэтому нецелесообразно передавать расследование и проведение конфискации специализированным структурам, например особому отделу полиции или прокуратуры. Каждое государство должно проанализировать возможные варианты распределения полномочий между властными структурами и найти наиболее оптимальный для себя.
<< | >>
Источник: Теодор Гринберг. Возврат похищенных активов. Руководство по конфискации активов вне уголовного производства. 2010

Еще по теме Необходимо четко определить перечень государственных органов, уполномоченных вести расследование и осуществлять процедуру конфискации:

  1. Следует определить, какие меры государство может принять при расследовании дела о конфискации и для обеспечения сохранности активов, подлежащих конфискации
  2. Для эффективной реализации программы конфискации необходимо создать механизм предсказуемого, непрерывного и достаточного финансирования, а также ограничить влияние политических факторов на процедуру конфискации
  3. Необходимо четко определить процессуальные нормы и требования к содержанию как искового требования властей, так и ответного заявления владельца активов
  4. В законодательстве должна быть определена взаимосвязь между конфискацией имущества вне уголовного производства и любым этапом уголовного процесса, включая незаконченное расследование
  5. Необходимо определить, в каком объеме лицо, заявляющее о своих правах на конфискуемые активы, может использовать эти активы для оспаривания постановления о конфискации в суде либо для компенсации своих расходов на проживание
  6. При использовании в правовой системе практики ответных возражений с целью опровержения доводов обвинения необходимо указать применимые для процедуры конфискации возражения, а также описать их состав и критерии доказанности (бремя доказывания)
  7. Законодательные функции федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления
  8. Целесообразно разрешить сторонам договариваться о конфискации во внесудебном порядке и разрешить суду выносить заранее оговоренное постановление о конфискации, если стороны согласны на эту процедуру
  9. Различия между процедурами конфискации в уголовном порядке и конфискации вне уголовного производства в Ирландии
  10. Взаимодействие финансовых органов с исполнительными органами государственной власти и местного самоуправления
  11. Реализация наследственного имущества осуществляется налоговыми органами.
  12. Определение активов и правонарушений, на которое распространяется процедура конфискации вне уголовного производства
  13. Модельная процедура конфискации активов вне уголовного производства