<<
>>

Конфискации вне уголовного производства должны подлежать активы, полученные в результате самых разных преступлений

В некоторых странах существуют законы, где указан точный список преступлений, в связи с которыми может быть проведена конфискация активов вне уголовного производства. При этом конфискации подлежат лишь активы, полученные в результате совершения таких преступлений либо использовавшиеся в качестве орудия преступления.
Если при подготовке законодательства о конфискации составляется подобный список, спектр внесенных в него преступлений должен быть не меньше, а по возможности больше, чем в списках преступлений, приведенных в международных конвенциях21 или в рекомендации 1 «Сорока рекомендаций по борьбе с отмыванием денег»22 Группы разра-ботки финансовых мер (FATF). В законодательстве некоторых стран указано, что конфискации подлежат любые доходы от уголовных преступлений, а также орудия их совершения, а в некоторых случаях доходы от тяжких преступле

21 UNCAC, ст. 15-27; иШ'ОС, ст. 5, 6, 8, 23; Венская конвенция, ст. 3.

22 Рекомендация 1 Сорока рекомендаций FATF призывает страны применять уголовную ответственность за отмывание доходов от всех серьезных преступлений с целью охвата самого широкого круга предикатных преступлений.

Каждой стране рекомендуется включить в список предикатных преступлений как минимум ряд преступлений каждой из «установленных категорий преступлений», к которым относятся: участие в организованных преступных группах и рэкет; терроризм, включая финансирование терроризма; торговля людьми и незаконная миграция; сексуальная эксплуатация, включая сексуальную эксплуатацию детей; незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ; незаконный оборот оружия; незаконный оборот краденого и иного имущества; коррупция и взяточничество; мошенничество; подделка денежных знаков; подделка, производство и сбыт контрафактной продукции; экологические преступления; убийство, нанесение тяжких телесных повреждений; похищение людей, незаконное лишение свободы и за-хват заложников; грабеж или кража; контрабанда; вымогательство; подлог; пиратство; инсайдерские сделки и манипулирование рынком.

Возврат похищенных активов

ний и орудия их совершения23. Такой обобщающий подход, предполагающий конфискацию активов вне уголовного производства в связи со всеми видами уголовных преступлений, представляется более комплексным, а также более удобным для понимания и реализации на практике.

<< | >>
Источник: Теодор Гринберг. Возврат похищенных активов. Руководство по конфискации активов вне уголовного производства. 2010

Еще по теме Конфискации вне уголовного производства должны подлежать активы, полученные в результате самых разных преступлений:

  1. Активы, полученные преступным путем до момента вступления в силу законодательства о конфискации вне уголовного производства, тоже должны подлежать конфискации
  2. Конфискация активов вне уголовного производства не должна подменять собой уголовное преследование
  3. Различия между конфискацией активов в уголовном порядке и конфискацией вне уголовного производства
  4. Определение активов и правонарушений, на которое распространяется процедура конфискации вне уголовного производства
  5. Конфискация активов вне уголовного производства
  6. Конфискация активов вне уголовного производства может применяться в тех случаях, когда уголовное преследование невозможно или завершилось неудачно
  7. Возврат активов на основе конфискации вне уголовного производства
  8. Модельная процедура конфискации активов вне уголовного производства
  9. В законодательстве должна быть определена взаимосвязь между конфискацией имущества вне уголовного производства и любым этапом уголовного процесса, включая незаконченное расследование
  10. Взаимная юридическая помощь при конфискации активов вне уголовного производства
  11. История конфискации активов вне уголовного производства и международная поддержка этой процедуры