<<
>>

Как пользоваться Руководством

Настоящее Руководство предназначено для специалистов-практиков, занимающихся разработкой политики и законопроектов, сотрудников следственных органов и работников прокурорского надзора. Кроме того, книгу можно использовать в качестве справочника при подготовке специалистов в области конфискации активов вне уголовного производства.
Принимая во внимание аудиторию, на которую рассчитано это Руководство, авторы хотели бы обратить внимание на два важных момента. Во-первых, цель
сматривается в книге как территория с системой общего права, хотя в действительности на острове действует смешанная система континентального и общего права, которая возникла на основе обычного права.
Возврат похищенных активов
книги — помочь всем государствам разработать и ввести в действие законы, предусматривающие конфискацию активов вне уголовного производства, как об этом говорится в Конвенции ООН против коррупции3. Во-вторых, принципы, которые обсуждаются в книге, следует рассматривать в контексте существующей правовой системы той или иной юрисдикции. Так, специалист, ответственный за разработку политики, должен сначала определить, в каком виде следует вводить законодательство о конфискации активов: в виде отдельного закона или как часть уже существующего законодательства, например уголовного кодекса или закона об отмывании денег. В любом случае рассматриваемые в книге принципы могут быть использованы для подготовки законопроектов, разрешающих конфискацию активов вне уголовного производства или совершенствующих существующую процедуру.
Может случиться и так, что включить все рассматриваемые в книге принципы в национальное законодательство будет невозможно. Некоторые принципы могут оказаться приемлемыми для систем континентального права, но неприемлемыми для систем общего права, и наоборот. Если предлагаемая концепция не вписывается в существующую правовую систему юрисдикции, следует исходить из цели, которая преследовалась при ее разработке. Возможно, существует альтернативный подход к достижению этой цели. Авторы надеются, что рассматриваемые в книге принципы найдут свое применение вне зависимости от особенностей отдельно взятой правовой системы, так как они представляют собой результат совместной работы специалистовпрактиков с самым разнообразным опытом и квалификацией.
Настоящее Руководство состоит из трех частей.
В первой части дается краткий обзор проблемы хищения активов и их возврата после перемещения за рубеж. Далее описываются шаги, которые международное сообщество предприняло, чтобы решить эту проблему, — принятие иЫСАС и запуск Инициативы StAR. Конвенция ООН предлагает новую систему принципов, призванных облегчить отслеживание, замораживание, арест, конфискацию и возврат активов, полученных в результате коррупции и скрываемых на территории иностранного государства. Инициатива StAR представляет собой план действий по модификации и внедрению в на
3 Конфискация активов вне уголовного производства может и должна использоваться в качестве наказания за правонарушения, в частности за правонарушения, определенные в соответствии с Венской конвенцией 1988 г.
и Конвенцией ООН против транснациональной организованной преступности. Это означает, что в данной книге есть рекомендации, которые являются обязательными при рассмотрении правонарушений, связанных с коррупцией, для стран, ратифицировавших ЦТССАС, и что некоторые концепции, которые касаются указанных правонарушений, могут иметь иное наполнение, если речь идет о каких-либо других правонарушениях. Авторы Руководства постарались подчеркнуть эти различия.
Введение
циональное законодательство положений о возвращении активов в соответствии с UNCAC, которые должны помочь предотвратить перемещение активов за рубеж и способствовать исчезновению зон, безопасных для коррупционеров. Наконец, в первой части объясняется, почему конфискация активов вне уголовного производства является одним из важнейших инструментов борьбы с коррупцией, описываются ситуации, когда ее можно применять, приведены отличия этого типа конфискации от конфискации в уголовном порядке, рассказано о ее применимости в странах с общим и континентальным правом, а также рассмотрены меры, принимаемые различными странами в поддержку этой процедуры.
Во второй части Руководства приводятся 36 основных принципов гражданской конфискации активов, сгруппированные по следующим темам: «Основополагающие принципы», «Определение активов и правонарушений, на которые распространяется процедура конфискации вне уголовного производства», «Следственные действия и меры по обеспечению сохранности активов», «Процессуальные нормы и требования, предъявляемые к доказательствам», «Стороны процесса и их уведомление», «Вынесение судебного решения», «Организационные вопросы и управление активами» и «Возвращение активов и международное сотрудничество». Все принципы проиллюстрированы примерами из реальных дел и выдержками из законодательства разных стран о конфискации вне уголовного производства4.
Третья часть Руководства состоит из статей, написанных специалистамипрактиками. В них рассказывается о реализации механизма конфискации in rem (направленное против конкретной вещи или имущества) и международном сотрудничестве в данной сфере в отдельных юрисдикциях: в Колумбии, Гернси, Ирландии, Кувейте, Швейцарии, Таиланде и Великобритании. Кроме того, ряд статей посвящен таким важным аспектам конфискации вне уголовного производства, как управление активами, передача определенных функций органам исполнительной власти и конфискация имущества, полученного в результате незаконного обогащения.
4 Примеры взяты из практики стран как континентального, так и общего права, использующих различные модели конфискации с целью продемонстрировать, что принципы могут быть адаптированы к различным правовым системам. Несмотря на попытки авторов отыскать равнозначные примеры, в некоторых случаях сравнение двух систем носит ограниченный характер, поскольку для многих стран конфискация вне уголовного производства является новым инструментом и в их правовой системе накоплено меньше прецедентов по сравнению со странами, имеющими более развитое законодательство и большую прецедентную базу в этой сфере. В задачу настоящего Руководства не входило проведение сравнительного анализа правовых традиций или описание сильных и слабых сторон различных механизмов конфискации. Подобный анализ выходит за рамки издания.
Возврат похищенных активов
В приложениях читателю предлагаются дополнительные материалы, которые должны упростить практическое применение механизма гражданской конфискации. Приложение I представляет собой таблицу, в которой сравниваются принципы конфискации вне уголовного производства в ряде стран и перечислены законодательные акты в данной сфере. В приложении II приводится краткий перечень основных принципов гражданской конфискации, обсуждаемых в Руководстве. Приложение III включает вопросы, необходи-мые для составления списка контактов, которые могут потребоваться в ходе реализации Инициативы StAR в той или иной стране. В приложениях ^-У предлагаются примерные формы и контрольные листы, которые можно использовать на этапе расследования и планирования изъятия активов. В приложении VII перечислены онлайн-источники некоторых материалов, использованных в Руководстве. Многие из них также включены в прилагаемый к изданию компакт-диск.
Тексты, размещенные на компакт-диске, также доступны по адресу www.worldbank.org/star или www.amlcft.org и представляют собой документы и материалы, использованные при подготовке настоящего Руководства, в их числе Конвенция ООН против коррупции, решения и рекомендации международных организаций (например, Содружества, Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег, «Большой восьмерки», Европейского союза), прецедентное право, образцы документов, направляемых в суд на этапе расследования, а также примерные положения о конфискации и практические замечания. Эти материалы иллюстрируют соответствующие положения Руководства и призваны упростить создание и внедрение механизма гражданской конфискации для всех участвующих в процессе сторон — законодателей, работников следственных органов и органов гособвинения.
<< | >>
Источник: Теодор Гринберг. Возврат похищенных активов. Руководство по конфискации активов вне уголовного производства. 2010
Помощь с написанием учебных работ

Еще по теме Как пользоваться Руководством:

  1. Как пользоваться пособием
  2. Как пользоваться этой книгой
  3. Как пользоваться скользящими средними
  4. Как пользоваться тем, что видишь
  5. Как пользоваться тем, что видишь
  6. Как пользоваться тем, что видишь
  7. Как пользоваться тем, что видишь
  8. Менеджер не обязан знать, как работает информационная система. Ему достаточно знать, как ею пользоваться
  9. Как пользоваться тем, что видишь
  10. Как пользоваться тем, что видишь
  11. Как пользоваться тем, что видишь
  12. Как пользоваться тем, что видишь
  13. Как пользоваться тем, что видишь
  14. Как пользоваться тем, что видишь
  15. Как пользоваться тем, что видишь