<<
>>

Этап 1: Официальный арест с санкции офиса генерального прокурора при поддержке

Когда офис генерального прокурора привлекает DNE к исполнению официальной процедуры ареста, DNE посылает одного или нескольких представителей проверить состояние имущества и получает и подписывает протокол наложения ареста.
Помимо этого DNE предпринимает следующие меры в зависимости от вида имущества.

¦ Городская недвижимость. При наличии местной организации по недвижимости, ранее выбранной DNE в качестве промежуточного хранителя

153 Советник директора Национального агентства по борьбе с наркотиками, выступает от собственного лица.

Возврат похищенных активов

имущества, ее просят выделить из своих членов компанию, представители которой будут присутствовать при исполнении официальной процедуры ареста. Должностное лицо DNE передает имущество этой компании. При отсутствии такой организации назначается физическое лицо, которое управляет имуществом до тех пор, пока DNE не создаст соответствующую систему управления.

¦ Сельская недвижимость. Должностное лицо DNE получает имущество, проверяет документацию и физическое состояние, назначает лицо, которое отвечает за имущество и управляет им до тех пор, пока DNE не создаст соответствующую систему управления.

¦ Корпорации и деловые предприятия.

Должностное лицо DNE получает документацию об аресте из офиса генерального прокурора, проверяет имущество и временно назначает физическое лицо (предпочтительно из тех, кто оказывал услуги арестованной компании) для продолжения управления до тех пор, пока DNE не создаст соответствующую систему управления.

¦ Транспортные средства, водные и воздушные суда. Должностное лицо DNE получает документацию об аресте из офиса генерального прокурора, проверяет имущество и временно назначает физическое лицо (предпочтительно из тех, кто живет рядом или по соседству с местом расположения актива) для хранения актива до тех пор, пока DNE не создаст соответствующую систему управления.

¦ Денежные средства.

Должностное лицо DNE запрашивает у офиса генерального прокурора или банка154 разрешение на передачу правового титула или денег DNE до тех пор, пока DNE не создаст соответствующую систему управления.

¦ Вещества, требующие особого контроля. К идентификации и управлению веществами, требующими особого контроля, привлекаются компетентные органы.

¦ Различное движимое имущество (например, предметы искусства). Должностное лицо DNE проверяет документацию и физическое состояние, временно назначает физическое или юридическое лицо для выполнения роли хранителя до тех пор, пока DNE не создаст соответствующую систему управления. В случае картин или активов, имеющих художественную ценность, офис генерального прокурора должен

154 Банк, в котором у DNE открыт счет, а не банк нарушителя. В случае средств в иностранной валюте DNE консультируется с Центральным банком.

Часть С. Специальные статьи

предоставить адекватный персонал для осмотра, проверки и оценки или поручить выполнение этих функций DNE.

Активы передаются в систему управления на основании протокола о наложении ареста. Отдел управления активами принимает меры для создания необходимой системы управления в зависимости от характера актива.

<< | >>
Источник: Теодор Гринберг. Возврат похищенных активов. Руководство по конфискации активов вне уголовного производства. 2010

Еще по теме Этап 1: Официальный арест с санкции офиса генерального прокурора при поддержке:

  1. ПОДГОТОВКА АРЕСТА ИМУЩЕСТВА
  2. Разработка руководства по предварительному планированию ареста
  3. Прокурор или органы власти должны иметь полномочия по признанию прав кредиторов по обеспеченным залогом обязательствам без дополнительного обращения таких кредиторов с иском в судебные инстанции
  4. Постановление о розыске и аресте
  5. Арест и конфискация денежных средств
  6. Следует рассмотреть возможность назначения для работы по конфискации активов вне уголовного производства судей и прокуроров, имеющих специальную подготовку или большой опыт работы в сфере конфискации
  7. Нужна эффективная система подготовки ареста имущества, а также управления и распоряжения арестованными активами
  8. Mainstream — «генеральная линия партии ростовщиков»
  9. Вадим СОСКОВ, генеральный директорУК «Капиталъ»1
  10. Александр ПЧЕЛИНЦЕВ, генеральный директор УК «Газпромбанк — Управление активами»
  11. Официальные и реальные оценки государственного долга
  12. Официальные мнения
  13. Алексей ШКРАПКИН, генеральный директор «ВТБ Управление активами»1
  14. Игорь СТЕПАНЯН, первый заместитель генерального директора холдинга«ФИНАМ»
  15. Особенности размещения акций путем конвертации при изменении номинальной стоимости, при изменении прав, при консолидации и дроблении
  16. Арен АПИКЯН, заместитель генерального директора управляющей компании«ВТБ Управление активами»1