<<
>>

Для возврата имущества пострадавшей стороне должна быть использована процедура конфискации вне уголовного производства

Любая процедура конфискации должна разрабатываться с учетом интересов пострадавшей стороны. Например, пострадавший от мошенничества в силу своей неосмотрительности передает деньги мошеннику, который покупает на них машину или дом135.
Поскольку пострадавший не обладает правами на приобретенное таким образом имущество, он, как правило, не может претендовать на получение его доли при конфискации. Если бы все пострадавшие или кредиторы, не получившие обеспечения, претендовали на долю в конфискуемом имуществе, процедура конфискации превратилась бы в аналог дела о банкротстве. Тем не менее, хотя полученные преступником от по-страдавшего средства не всегда можно напрямую связать с конфискуемыми активами, необходимо, чтобы власти демонстрировали определенную гибкость в вопросах возмещения136 нанесенного пострадавшему ущерба при условии, что этот ущерб может быть доказан137. У властей должны быть

135 При изложении этого принципа, а также для целей настоящего издания термин «пострадавший» используется применительно к любой пострадавшей стороне (физическому лицу, компании, государству), т.

е. выходит за рамки определения иМСАС.

136 Термин «возмещение» используется в случае, когда точно известно, кто пострадал от преступления (физическое лицо, правительство, компания), и выносится решение о возмещении ущерба с целью возвращения пострадавшему активов, которыми он обладал бы, если бы не было совершено преступление.

137 В Законе о доходах от преступной деятельности 2002 г. (Великобритания), разд. 301, предусмотрена выплата денежных средств пострадавшим от преступления. Так, в подразд. 3 оговорена выплата компенсации лицу, которое претендует частично или полностью на право обладания денежными средствами, полученными у него преступным путем: например, лицу, заявившему о краже денежных средств.

В случае вынесения судом решения в пользу пострадавшей стороны будет произведена выплата денежных средств такому лицу.

Часть В. Основные принципы конфискации активов вне уголовного производства

полномочия, установленные законодательно, для возвращения активов после конфискации пострадавшему (пострадавшим) от преступления, которое стало причиной конфискации активов, либо в отдельных случаях пострадавшим от аналогичных или взаимосвязанных преступлений. Это будет способствовать восстановлению справедливости, а также соответствует положениям международных соглашений138.

В законодательстве по вопросу о выплате компенсации пострадавшим от преступления рекомендуется предусмотреть пропорциональное распределение средств, полученных в результате возвращения активов. При применении любого другого принципа распределения активов в выигрыше оказываются лишь те, которые первыми обратились за компенсацией либо по удачному стечению обстоятельств смогли доказать взаимосвязь между утраченными ими средствами и конфискованными активами, тогда как другие пострадавшие, которые, как правило, лишились своих средств на более раннем этапе совершения преступления, не смогут доказать свое право на получение компенсации.

В законодательстве о конфискации вне уголовного производства также должна быть оговорена процедура компенсации для иностранных граждан. Например, преступление совершается в стране местонахождения пострадавшей стороны, а затем преступник переводит полученные средства на территорию другого государства. Если в стране, куда были переведены активы, не предусмотрено приведение в исполнение решений о конфискации, вынесенных иностранными инстанциями, а также процедура возвращения средств с целью возмещения ущерба жертвам преступления, последние смогут получить компенсацию только путем подачи гражданского иска в стране нахождения активов, что в большинстве случаев неоправданно.

Возвращение активов пострадавшим от преступления предусмотрено международными договорами, однако используемые при этом процедуры и методы зависят от вида преступления, с которым связана конфискация.

В подразд.

4 описана процедура компенсации ущерба действительному владельцу денежных средств в случае, когда принадлежащие ему средства были получены преступником от третьего лица. При этом при вынесении судом решения в пользу пострадавшей стороны производится выплата денежных средств владельцу при условии отсутствия возражений со стороны третьего лица, у которого они были получены преступным путем. См. также: Типовые законодательные положения Содружества, разд. 35 (2) (компакт-диск, приложение D).

138 иМСАС, ст. 57 (3) (с), обязывает государства-участники в первоочередном порядке рассматривать вопрос о выплате компенсации пострадавшим от преступления. См. также: иОТОС, ст. 14, п. 2, где говорится, что государства-участники обязаны уделять первоочередное внимание возвращению конфискованных активов, полученных преступным путем, запрашивающему государству-участнику с целью выплаты компенсации жертвам преступления.

Возврат похищенных активов

Рекомендуется при составлении законов о конфискации учитывать следующие положения:

¦ иЫТОС, ст. 14 (2): «По получении просьбы, направленной другим государством-участником согласно ст. 13 [иЫТОС], запрашиваемое государство-участник в той мере, в которой это возможно в рамках внутреннего законодательства, должно уделять первоочередное внимание возвращению конфискованных активов, полученных преступным путем, или собственности запрашивающему государству-участнику с целью выплаты компенсации жертвам преступления либо возвращения таких активов или собственности законному владельцу»;

¦ иЫСЛС, ст. 57 (3): «Запрашиваемое государство-участник <...> в случае хищения публичных средств или отмывания похищенных публичных средств. если конфискация была произведена в соответствии со ст. 55 [иЫСЛС] и на основании окончательного судебного решения, вынесенного в запрашивающем государстве-участнике, причем это требование может быть снято запрашиваемым государствомучастником, возвращает конфискованное имущество запрашивающему государству-участнику»;

¦ запрашиваемое государство — участник иЫСЛС должно в ряде случаев в первоочередном порядке рассмотреть вопрос о непосредственной выплате компенсации пострадавшим от преступления.

Это относится к случаям коррупции, оговоренным в Конвенции, за исключением хищения публичных средств или отмывания похищенных публичных средств (оговорено выше) или случаев, когда запрашивающее государство-участник разумно доказывает свое право собственности на конфискованное имущество, существовавшее ранее, или причи-ненный ему ущерб139. При взаимодействии по вопросу конфискации государства могут также учитывать требования предыдущих законных собственников активов и действующие международные согла-

шения140;

¦ «В надлежащих случаях государства-участники [иЫСЛС] могут также особо рассмотреть в каждом отдельном случае возможность заключения соглашений или взаимоприемлемых договоренностей относительно окончательного распоряжения конфискованным имуществом»141.

139 ШСЛС, ст. 57 (3) (а) и (Ь).

140 ШСЛС, ст. 57 (3) (с).

141 ШСЛС, ст. 57 (5).

Часть B. Основные принципы конфискации активов вне уголовного производства

Такие соглашения также могут применяться для возмещения ущерба пострадавшим от преступления.

Еще одна проблема, связанная с возвращением активов, выходящая за рамки законодательства о конфискации вне уголовного производства, — подача частного иска или начало гражданского судопроизводства142. При этом запросы об обнаружении активов с целью определения их местонахождения должны быть настолько широкими, насколько это возможно с учетом обстоятельств каждого конкретного дела143.

Государство должно обеспечить пострадавшему от преступления право на подачу частного иска против лиц, ответственных за нанесенный ему ущерб. В отношении коррупционных деяний иЫСЛС обязывает государстваучастники принимать меры по обеспечению права пострадавшей стороны на возбуждение такого производства144. Кроме того, иЫСЛС поддерживает право государства подавать частные иски в гражданские суды иностранного государства, куда были переведены активы, полученные преступным путем145.

<< | >>
Источник: Теодор Гринберг. Возврат похищенных активов. Руководство по конфискации активов вне уголовного производства. 2010

Еще по теме Для возврата имущества пострадавшей стороне должна быть использована процедура конфискации вне уголовного производства:

  1. В законодательстве должна быть определена взаимосвязь между конфискацией имущества вне уголовного производства и любым этапом уголовного процесса, включая незаконченное расследование
  2. Сильные стороны процедуры конфискации активов вне уголовного производства
  3. Различия между процедурами конфискации в уголовном порядке и конфискации вне уголовного производства в Ирландии
  4. Возврат активов на основе конфискации вне уголовного производства
  5. Конфискация активов вне уголовного производства не должна подменять собой уголовное преследование
  6. Определение активов и правонарушений, на которое распространяется процедура конфискации вне уголовного производства
  7. Модельная процедура конфискации активов вне уголовного производства
  8. История конфискации активов вне уголовного производства и международная поддержка этой процедуры
  9. Проблемы применения процедуры конфискации активов вне уголовного производства в Ирландии
  10. Активы, полученные преступным путем до момента вступления в силу законодательства о конфискации вне уголовного производства, тоже должны подлежать конфискации
  11. Различия между конфискацией активов в уголовном порядке и конфискацией вне уголовного производства
  12. Законодательная база для конфискации вне уголовного производства
  13. Образцовая практика конфискации имущества вне уголовного производства: опыт Швейцарии