Мошенничества против государственных финансовых программ
Международный размах мошенничества против государственных финансовых программ виден на примере недавнего дела о казначейских чеках США на сумму более 1 млн дол. Украдены они были в Италии, а деньги по ним были получены в Германии и Австрии. Боннское отделение, работающее в тесном сотрудничестве с представителями Интерпола в Вене (Австрия), с полицией городов Тюбинген и Франкфурт (Германия) и с БКА — Германским федеральным полицейским агентством, произвело ряд арестов, в том числе нескольких банковских должностных лиц в Вене.
Таким образом, нетрудно заметить, что диапазон лиц, совершающих финансовые преступления, весьма широк — от растратчика, ра-ботающего в банке, и изготовителя фальшивых оборотных документов, затем реализуемых или используемых в качестве гарантии при получении ссуды, до технически грамотного преступника, совершающего мошеннические действия против телефонных компаний.
Итак, все подобные нарушения не имеют границ или пределов и часто достигают международного размаха. Единственный действенный способ борьбы с такими преступлениями — создание специальных групп и совместные усилия федеральных, штатских, окружных, местных и международных органов правопорядка.
Еще по теме Мошенничества против государственных финансовых программ:
- Государственные программы или «Панамы»?
- Преступления против финансовой системы
- Ленинская программа финансового строительства н меры по ее осуществлению
- Государственный финансовый контроль
- Государственная финансовая система и ее звенья.
- Государственная финансовая система и ее звенья
- Государственный финансовый контроль в корпоративном секторе
- Государственный и муниципальный финансовый контроль
- Международный опыт организации государственного финансового контроля
- Счетная палата РФ — орган государственного финансового контроля
- Финансовые аспекты реализации социальных приоритетов в программах долгосрочного и среднесрочного развития
- Финансовые методы государственной поддержки развития лизинга
- Первый пятилетии# плав развития народного хозяйства СССР ¦ его финансовая программа
- Государственный финансовый контроль
- Государственная финансовая политика
- Государственный финансовый контроль
- Сущность и место государственных финансов в финансовой системе государства
- Государственный и муниципальный финансовый контроль
- Банковская система как финансовый посредник исполнения государственного бюджета
- Государственные гарантии устойчивости финансовой системы обязательного социального страхования