<<
>>

Мошенничества против государственных финансовых программ

Расследование преступлений против государственных финансовых программ направлено против махинаций с облигациями казначейства, с электронным переводом денежных фондов и с программой обеспечения малоимущего населения продовольственными купонами.
Организованные преступные группы из России оказались вовлеченными в эти виды преступной деятельности, причем ожидается, что их участие будет расти.

Международный размах мошенничества против государственных финансовых программ виден на примере недавнего дела о казначейских чеках США на сумму более 1 млн дол. Украдены они были в Италии, а деньги по ним были получены в Германии и Австрии. Боннское отделение, работающее в тесном сотрудничестве с представителями Интерпола в Вене (Австрия), с полицией городов Тюбинген и Франкфурт (Германия) и с БКА — Германским федеральным полицейским агентством, произвело ряд арестов, в том числе нескольких банковских должностных лиц в Вене.

Таким образом, нетрудно заметить, что диапазон лиц, совершающих финансовые преступления, весьма широк — от растратчика, ра-ботающего в банке, и изготовителя фальшивых оборотных документов, затем реализуемых или используемых в качестве гарантии при получении ссуды, до технически грамотного преступника, совершающего мошеннические действия против телефонных компаний.

Итак, все подобные нарушения не имеют границ или пределов и часто достигают международного размаха. Единственный действенный способ борьбы с такими преступлениями — создание специальных групп и совместные усилия федеральных, штатских, окружных, местных и международных органов правопорядка.

<< | >>
Источник: Л. Л. Осипчук. Организация исполнения государственного бюджета (экономико-правовой аспект). 1999

Еще по теме Мошенничества против государственных финансовых программ:

  1. Государственные программы или «Панамы»?
  2. Преступления против финансовой системы
  3. Ленинская программа финансового строительства н меры по ее осуществлению
  4. Государственный финансовый контроль
  5. Государственная финансовая система и ее звенья.
  6. Государственная финансовая система и ее звенья
  7. Государственный финансовый контроль в корпоративном секторе
  8. Государственный и муниципальный финансовый контроль
  9. Международный опыт организации государственного финансового контроля
  10. Счетная палата РФ — орган государственного финансового контроля
  11. Финансовые аспекты реализации социальных приоритетов в программах долгосрочного и среднесрочного развития
  12. Финансовые методы государственной поддержки развития лизинга
  13. Первый пятилетии# плав развития народного хозяйства СССР ¦ его финансовая программа
  14. Государственный финансовый контроль
  15. Государственная финансовая политика
  16. Государственный финансовый контроль
  17. Сущность и место государственных финансов в финансовой системе государства
  18. Государственный и муниципальный финансовый контроль
  19. Банковская система как финансовый посредник исполнения государственного бюджета
  20. Государственные гарантии устойчивости финансовой системы обязательного социального страхования