Мошенничества против государственных финансовых программ

Международный размах мошенничества против государственных финансовых программ виден на примере недавнего дела о казначейских чеках США на сумму более 1 млн дол. Украдены они были в Италии, а деньги по ним были получены в Германии и Австрии. Боннское отделение, работающее в тесном сотрудничестве с представителями Интерпола в Вене (Австрия), с полицией городов Тюбинген и Франкфурт (Германия) и с БКА — Германским федеральным полицейским агентством, произвело ряд арестов, в том числе нескольких банковских должностных лиц в Вене.

Таким образом, нетрудно заметить, что диапазон лиц, совершающих финансовые преступления, весьма широк — от растратчика, ра-ботающего в банке, и изготовителя фальшивых оборотных документов, затем реализуемых или используемых в качестве гарантии при получении ссуды, до технически грамотного преступника, совершающего мошеннические действия против телефонных компаний.

Итак, все подобные нарушения не имеют границ или пределов и часто достигают международного размаха. Единственный действенный способ борьбы с такими преступлениями — создание специальных групп и совместные усилия федеральных, штатских, окружных, местных и международных органов правопорядка.