Теодор Гринберг. Возврат похищенных активов. Руководство по конфискации активов вне уголовного производства. 2010

Созданное специалистами Всемирного банка, Руководство посвящено вопросам реализации Инициативы ООН и Всемирного банка по обеспечению возврата похищенных активов, полученных в результате преступлений, в том числе и должностными лицами в виде взяток. Возврат активов рассматривается в рамках гражданской конфискации, т. е. конфискации вне уголовного производства. Анализ законодательства разных стран и ключевых принципов конфискации вне уголовного производства сопровождается реальными примерами из юридической практики.

<< | >>
Суть проблемы и международная реакция
Мировое сообщество признает необходимость согласованных действий
Конфискация вне уголовного производства как инструмент возвращения активов
Основные принципы конфискации активов вне уголовного производства
Основополагающие принципы
Определение активов и правонарушений, на которые распространяется процедура конфискации вне уголовного производства
Следственные действия и меры обеспечения сохранности активов
Процессуальные нормы и требования, предъявляемые к доказательствам
Стороны процесса и их уведомление
Вынесение судебного решения
Организационные вопросы и управление активами
Возвращение активов и международное сотрудничество
Специальные статьи
Образцовая практика конфискации имущества вне уголовного производства: опыт Швейцарии
Средства судебной защиты для тяжущейся стороны — частного лица
Процедуры управления активами в Таиланде
Этапы процесса управления активами
Проблемы и результаты использования системы управления активами в Колумбии
Приложения
Приложение II
Краткий перечень основных принципов конфискации вне уголовного производства
Финансовое досье

Книги и учебники по дисциплине Оффшорные зоны:

  1. Николас Шэксон. Люди, обокравшие мир. Правда и вымысел о современных офшорных зонах - 2012 год
  2. К.А. Непесов. Налоговые аспекты трансфертного ценообразования: сравнительный анализ опыта России и зарубежных стран - 2007 год
  3. Ю. Виткина, А. Родионов. Налоговые преступники эпохи Путина. Кто они? - 2007 год
  4. Денис Александрович Шевчук. Оффшоры: инструменты налогового планирования и налоговой оптимизации - 2007 год
  5. Эт Сетера Паблишинг. Менеджер Мафии - 2003 год