В законодательстве должна быть определена взаимосвязь между конфискацией имущества вне уголовного производства и любым этапом уголовного процесса, включая незаконченное расследование

Поскольку гражданская конфискация имущества осуществляется в случае совершения человеком уголовно наказуемого деяния, возможны ситуации, когда уголовное расследование и судопроизводство пересекаются или разворачиваются параллельно гражданской конфискации.
Большинство этих ситуаций можно предугадать, и в законодательстве должно быть указано, при каких условиях властям разрешается начинать процедуру конфискации вне уголовного производства. Необходимо определить, будет ли гражданская конфискация разрешена только в том случае, когда уголовное преследование и конфискация имущества в уголовном порядке невозможны, или же гражданская конфискация и уголовное судопроизводство могут идти одновременно.
Второй подход будет предпочтительным. Однако необязательно, чтобы и гражданская конфискация, и уголовное судопроизводство совпадали по времени. К примеру, закон о конфискации вне уголовного производства может разрешать государству или владельцу активов, являющимся обвиняемым по уголовному делу, ходатайствовать об отсрочке или приостановлении по делу о гражданской конфискации до тех пор, пока не завершится расследование или не будет вынесено решение по уголовному делу3. Либо закон может разрешать проведение конфискации параллельно уголовному судопроизводству, но в этом случае он должен предусматривать, что информацию, полученную от владельца активов, нельзя использовать против него в уголовном расследовании4. В отсутствие предупредительных мер возникает риск,
3 Если уголовный процесс заканчивается вынесением обвинительного приговора, денежные средства становятся частью конфискованного имущества, и решение суда служит веским доказательством в деле о конфискации активов вне уголовного производства. В конечном счете это позволяет изъять доходы, полученные преступным путем, несколькими способами.
4 В гл. 357 Закона о доходах от преступной деятельности (Великобритания) описывается процедура принуждения к даче показаний. Лицо, принуждаемое к даче показаний, вправе не свидетельствовать против самого себя. Доказательства, полученные таким образом, не могут быть использованы в уголовном процессе, за исключением опровергающих
Часть B. Основные принципы конфискации активов вне уголовного производства
что владелец активов, обвиняемый в совершении преступления, не станет оспаривать решение о гражданской конфискации, опасаясь, что информация будет использована против него в уголовном процессе, либо воспользуется информацией, раскрытой в ходе рассмотрения дела о конфискации, чтобы повлиять на исход уголовного процесса5.
В Таиланде, когда речь идет о торговле наркотиками, государство вправе на свое усмотрение инициировать гражданскую конфискацию активов одновременно с уголовным судопроизводством6. Кроме того, даже если уголовный суд вынесет оправдательный приговор, Управление Комитета по контролю за наркотиками и Королевская полиция Таиланда могут передать все арестованные или замороженные активы в Управление по борьбе с отмыванием денег (AMLO) для начала процедуры конфискации активов вне уголовного производства. Помимо этого, они предоставляют AMLO необходимые доказа-тельства и оказывают всяческое содействие при конфискации. В других странах законодательство также разрешает различным ведомствам обмениваться информацией7.
Взаимообмен такой информацией занимает ключевое место в международных расследованиях и предусмотрен рядом многосторонних соглашений8.
Одно и то же деяние может рассматриваться как в рамках уголовного судопроизводства, так и в рамках гражданской конфискации имущества, при этом право лица на защиту от двукратного привлечения к ответственности за одно и то же преступление не нарушается, поскольку конфиска
доказательств или использования их сообвиняемым. См.: Закон о доходах от преступной деятельности 2002 г. (Великобритания), гл. 360; Saunders v. United Kingdom [1996], 23 EHRR 313 (доказательства, полученные в результате законного принуждения к даче показаний в ходе расследования дела о мошенничестве, было нельзя использовать в уголовном процессе). Что касается ареста денежных средств, в Великобритании дело о конфискации вне уголовного производства производства обычно приостанавливается до окончания уголовного процесса.
5 Например, если обвиняемый получит информацию о свидетелях гособвинения раньше положенного, это может привести к тому, что он начнет им угрожать. Чтобы не возникла эта проблема, целесообразно ввести принцип неполного раскрытия сведений. В странах с континентальной правовой системой подобный риск незначителен или полностью отсутствует.
6 Закон о борьбе с отмыванием денег 1999 г., разд. 58: «Если имущество, использованное для совершения преступления, участвует в каком-либо другом судебном процессе, который еще не начался или не завершился, либо если производство в соответствии с настоящим законом будет более результативным, то обвинение осуществляет судебное преследование в соответствии с настоящим законом».
7 Закон о доходах от преступной деятельности 2002 г. (Великобритания), разд. 436; Закон о борьбе с организованной преступностью (с поправками) 1998 г. (ЮАР), разд. 71; Закон о гражданско-правовых средствах защиты (провинция Онтарио, Канада), разд. 19.
8 См.: FATF. Сорок рекомендаций (компакт-диск, приложение С). Рекомендации 35-40 о международном сотрудничестве и взаимной правовой помощи.
Возврат похищенных активов
ция вне уголовного производства не является наказанием или формой уголовного преследования. Так, Верховный суд США при рассмотрении дела United States v. Ursery указал: «Рассматривая дело на предмет непротиворечия гражданской конфискации пункту о запрете дважды привлекать к уголовной ответственности за одно и то же преступление, мы последовательно руководствовались одним принципом... Конфискация активов in rem представляет собой гражданско-правовую санкцию, отличную от потенциально карательных гражданско-правовых взысканий in personam, таких как штрафы, и не является наказанием для целей пункта о запрете дважды привлекать к уголовной ответственности за одно и то же преступление поправки V к Конституции»9. В других странах суды пришли к такому же выводу либо подтвердили, что конфискация вне уголовного производства не является наказанием или формой уголовного преследования10. В деле Walsh v. Director of the Assets Recovery Agency Апелляционный суд Северной Ирландии указал: «Основная цель гражданской конфискации — изъять доходы, полученные от преступления, но не наказать апеллянта в том смысле, который обычно вкладывается в уголовное наказание»11.
<< | >>
Источник: Теодор Гринберг. Возврат похищенных активов. Руководство по конфискации активов вне уголовного производства. 2010

Еще по теме В законодательстве должна быть определена взаимосвязь между конфискацией имущества вне уголовного производства и любым этапом уголовного процесса, включая незаконченное расследование:

  1. Для возврата имущества пострадавшей стороне должна быть использована процедура конфискации вне уголовного производства
  2. Различия между конфискацией активов в уголовном порядке и конфискацией вне уголовного производства
  3. Конфискация активов вне уголовного производства не должна подменять собой уголовное преследование
  4. Различия между процедурами конфискации в уголовном порядке и конфискации вне уголовного производства в Ирландии
  5. Активы, полученные преступным путем до момента вступления в силу законодательства о конфискации вне уголовного производства, тоже должны подлежать конфискации
  6. Конфискация активов вне уголовного производства может применяться в тех случаях, когда уголовное преследование невозможно или завершилось неудачно
  7. Иностранные постановления о конфискации активов вне уголовного производства: обзор практики применения в юрисдикциях, не имеющих взаимообязывающего законодательства
  8. Конфискации вне уголовного производства должны подлежать активы, полученные в результате самых разных преступлений
  9. Законы, устанавливающие сроки давности, должны максимально способствовать проведению конфискации вне уголовного производства
  10. Окончательное решение суда по делу о конфискации вне уголовного производства должно выноситься в письменной форме
  11. Образцовая практика конфискации имущества вне уголовного производства: опыт Швейцарии