Роль Бюро по управлению активами в составе Управления по борьбе с отмыванием денег

Отмывание денег уже не одно десятилетие является серьезной проблемой для правительства Таиланда. Правительство, обеспокоенное тем, что распространение транснациональной организованной преступности превращается в угрозу для стабильности и процветания страны, инициировало в 1999 г.
принятие Закона о борьбе с отмыванием денег (Anti-Money Laundering Act — AMLA)145, в соответствии с которым было создано Управление по борьбе с отмыванием денег (Anti-Money Laundering Office — AMLO). Управление является независимым правоохранительным и регулирующим органом, который действует под надзором Министерства юстиции и подчиняется Совету по борьбе с отмыванием денег146, возглавляемому премьер-министром или его представителем.
AMLO отвечает за расследование случаев отмывания денег с целью осуществления конфискации активов вне уголовного производства. Положения Закона 1999 г. предусматривают девять основных видов правонарушений, ведущих к отмыванию денег; они связаны с наркотиками, торговлей женщинами и детьми, торговлей людьми, мошенничеством публичного характера, растратой средств финансовыми институтами, должностными преступлениями, вымогательством и шантажом, уклонением от налогообложения, нарушением избирательного законодательства, терроризмом и запрещенными законом азартными играми147. AMLO наделено широкими полномочиями по иденти
144 Советник премьер-министра, выступает от собственного лица.
145 Национальная ассамблея приняла этот закон 19 марта 2542 г. B. E. Закон опубликован в Royal Gazette Volume 116, Part 29 Gor. on the 21st Day of April of B. E. 2542. Закон вступил в действие 19 августа 1999 г. (B. E. — летоисчисление по буддистскому календарю. Преобразуется в наше летоисчисление путем вычитания 543.)
146 Статья 24 AMLA 1999 г. была заменена ст. 10 AMLA (No. 2), B. E. 2551 (2008 г.).
147 Статья 3 AMLA 1999 г. и Уголовный кодекс были дополнены 5 августа 2003 г. положением о терроризме в соответствии с резолюцией ООН 1373 и с целью включить в состав преступления финансирование террористической деятельности. Запрещенные законом азартные игры были отнесены к преступной деятельности и стали девятым видом основных правонарушений с принятием парламентом 2 марта 2008 г. поправки к Закону о борьбе с отмыванием денег.
Возврат похищенных активов
фикации, отслеживанию, розыску, наложению ограничений и аресту незаконных доходов, связанных с отмыванием денег. С санкции суда AMLO имеет право вести электронное наблюдение с целью получения доказательств отмывания денег. AMLO также выполняет роль таиландского органа финансовой разведки. И наконец, AMLO отвечает за сохранение арестованного и конфискованного имущества, управление им и его продажу.
В соответствии со ст. 48 и 49 Закона о борьбе с отмыванием денег 1999 г. следователи при наличии правдоподобных оснований считать, что активы148 связаны с основными правонарушениями или с отмыванием денег, могут без судебного решения, на основании лишь постановления Комитета по операциям AMLO, наложить арест на эти активы сроком до 90 дней. В течение этого времени AMLO имеет право продолжать сбор доказательств для представления их обвинителю с целью инициирования процедуры конфискации.
Активы, арестованные AMLO, поступают в распоряжение Бюро по управлению активами, которое обеспечивает их сохранность вплоть до конфискации, а затем и реализацию. В состав AMLO входят пять бюро и два отделения. В марте 2008 г. в Закон о борьбе с отмыванием денег были внесены изменения, касающиеся также расширения роли AMLO в управлении активами149, создания конфискационного фонда, усиления контроля за арестованными активами, обеспечения прозрачности и создания условий, согласно которым один человек не может получить полный контроль над всеми аспектами управления активами.
В соответствии с инструкцией по организации работы AMLO, выпущенной в декабре 2007 г., в обязанности Бюро по управлению активами входят:
¦ создание системы учета арестованного или задержанного имущества, хранение и содержание арестованного или задержанного имущества,
148 В соответствии со ст. 3 AMLA в состав имущества, которое может быть конфисковано входят:
1) денежные средства или активы, полученные в результате отмывания денег при совершении одного или нескольких основных правонарушений или в результате содействия и подстрекательства к отмыванию денег;
2) денежные средства или имущество, полученное в результате распределения любым образом денежных средств или имущества, упомянутого в п. 1;
3) результаты п. 1 или 2;
4) денежные средства или активы, которые использовались для совершения основных правонарушений или для содействия совершению основного правонарушения.
149 Статьи 2 и 3 инструкции по организации работы подразделений AMLO 2002 г. предусматривают создание отделения по управлению активами (ныне Бюро по управлению активами) для обеспечения сохранности активов, проведения аудита, а также для реализации арестованных или конфискованных активов в соответствии с правилами Совета по борьбе с отмыванием денег и нормами, установленными ст. 25 (3) Закона о борьбе с отмыванием денег 1999 г.
Часть С. Специальные статьи
передача конфискованного имущества Министерству финансов, воз-
врат освобожденного имущества собственнику и оценка стоимости
активов в соответствии с Законом о борьбе с отмыванием денег;
¦ выполнение работ, связанных с управлением активами, в соответствии
с законодательством и инструкциями, в том числе применение преду-
смотренных законом мер к лицам, нарушающим правила управления
активами;
¦ надзор за аукционами в соответствии с Законом о борьбе с отмыванием
денег или по предписанию Министерства финансов или суда;
Арестованное и находящееся под охраной имущество
в соответствии с Законом о борьбе с отмыванием денег,
классифицированное как связанное с основными правонарушениями
(период с 27 октября 2000 г. по 31 марта 2008 г.)
Источник: Данные автора.
Примечание: Всего 699 дел, совокупная стоимость 4124,61 млн бат (117,8 млн долл.).
Возврат похищенных активов
¦ выполнение обязанностей секретаря аукционного комитета, комитета по оценке ущерба и снижения стоимости, а также комитета по оценке стоимости имущества;
¦ сотрудничество или помощь иным заинтересованным агентствам, выполнение другой работы.
Ниже приведена структура Бюро по управлению активами, адаптированная к перечисленным выше задачам.
Успешность программы конфискации во многом зависит от эффективности управления активами. Обеспечение сохранности активов в том состоянии, в котором они находились в момент ареста, с целью использования их экономической стоимости в интересах государства после окончания судебного разбирательства требует прежде всего эффективного хранения этих активов, т. е. минимизации их повреждения и обесценения. После ареста активы должны оцениваться квалифицированной третьей стороной для определения их рыночной стоимости150.
<< | >>
Источник: Теодор Гринберг. Возврат похищенных активов. Руководство по конфискации активов вне уголовного производства. 2010

Еще по теме Роль Бюро по управлению активами в составе Управления по борьбе с отмыванием денег:

  1. Международное сообщество в борьбе с отмыванием денег
  2. Российская практика борьбы с отмыванием денег
  3. Деятельность коммерческого банка по борьбе с отмыванием денег
  4. Управление арестованными активами
  5. Управление активами в Колумбии
  6. Препятствия на пути эффективного управления активами
  7. Управление активами коммерческого банка.
  8. Управление активами
  9. Комплексное управление активами и пассивами
  10. Достижения системы управления активами в Колумбии
  11. Организационные вопросы и управление активами
  12. Принципы управления активами банка
  13. Методы управления активами
  14. Принципы управления единым портфелем активов и пассивов банка