Определение активов, подлежащих конфискации, должно быть достаточно широким, чтобы включать новые формы собственности

Определение «собственности» или «активов» может быть недостаточно широким, чтобы включать новые формы собственности, даже если закон был принят лишь несколько лет назад. Пример такой новой формы собственности — предоплаченные пластиковые карты, которыми сегодня широко пользуются, еще несколько лет назад они не существовали.
Более тщательный подход к определению категорий собственности, подлежащих конфискации, при разработке законодательства о конфискации вне уголовного производства избавит законодательные органы от необходимости внесения поправок в законы по мере появления новых видов активов37. Еще один способ решения этой проблемы — делегирование полномочий по определению новых форм собственности представителю исполнительной власти, что позволит оперативно вносить в регулирующее законодательство необходимые уточнения38.
В определение собственности, к которой применима процедура конфискации, также должны входить права на обладание нематериальными активами:
36 В Швейцарии денежные средства, предназначенные для приобретения наркотических средств, могут быть расценены как средство совершения преступления. Статья 69 Уголовного кодекса допускает их конфискацию, в том числе вне уголовного производства, без ограничения срока давности (Верховный суд Швейцарии, ATF 117 IV 233).
37 Так, определение терминов «записи», «документы» и «материалы» может включать любую информацию, записанную в любой форме — визуальной или звуковой — и любым способом: вручную (в том числе, но не ограничиваясь: записи, схемы, рисунки), в фотографической форме (в том числе, но не ограничиваясь: микропленка, микрофиши, отпечатанные материалы, слайды, негативы, видеопленки, видеозаписи, светокопии), в механической форме (в том числе, но не ограничиваясь: граммофонные записи, напечатанный вручную или типографским способом текст), а также в электрической, электронной или магнитной форме (в том числе, но не ограничиваясь: записи на магнитной ленте, видеои аудиокассеты, электронные или магнитные устройства хранения данных — гибкие магнитные диски, жесткие диски, компакт-диски, цифровые видеозаписи, DVD, КПК, карты памяти различных форматов, оптические диски, буферы печатающих устройств, калькуляторы с функцией запоминания, устройства автодозвона, электронные записные книжки, а также цифровые файлы данных и распечатанная либо озвученная информация с любых магнитных, электрических или электронных устройств хранения данных). См. также «Образец постановления о предоставлении коммерческой и прочей документации для расследования дела о коррупции» в приложении V.
38 Закон о банковской тайне (США), гл. 31.
Часть B. Основные принципы конфискации активов вне уголовного производства
например, на получение доходов от публикации, связанных с коммерческим использованием широкой известности преступника и совершенного им преступления39.
<< | >>
Источник: Теодор Гринберг. Возврат похищенных активов. Руководство по конфискации активов вне уголовного производства. 2010

Еще по теме Определение активов, подлежащих конфискации, должно быть достаточно широким, чтобы включать новые формы собственности:

  1. Активы, полученные преступным путем до момента вступления в силу законодательства о конфискации вне уголовного производства, тоже должны подлежать конфискации
  2. Конфискации должны подлежать активы, относящиеся к самым различным категориям
  3. Конфискации вне уголовного производства должны подлежать активы, полученные в результате самых разных преступлений
  4. В случае если скрывающееся от правосудия лицо отказывается возвращаться на территорию государства, чтобы предстать перед судом по выдвинутым против него обвинениям, такому лицу должно быть отказано в праве оспорить решение о конфискации активов вне уголовного производства
  5. Следует определить, какие меры государство может принять при расследовании дела о конфискации и для обеспечения сохранности активов, подлежащих конфискации
  6. Определение активов и правонарушений, на которое распространяется процедура конфискации вне уголовного производства
  7. Государство должно обладать полномочиями по приведению в исполнение постановлений иностранных инстанций о конфискации активов, и следует ввести законодательство, которое упрощало бы исполнение собственных постановлений в иностранных государствах
  8. Законодательство должно разрешать следственные действия и меры обеспечения сохранности активов без уведомления владельца активов в случаях, когда уведомление может помешать ведению дела о конфискации
  9. Государство должно обладать полномочиями по приведению в исполнение постановлений иностранных инстанций о конфискации активов
  10. Конфискация активов вне уголовного производства не должна подменять собой уголовное преследование