Как сохранить конфиденциальность владения нерезидентной компанией? Как же можно сохранить полную конфиденциальность владения и управления оффшорной компанией?

Конфиденциальность владения достигается двумя основными методами:
1. Использованием акций на предъявителя.
2. Использованием трастовых держателей акций.
Регистраторы оффшорных компаний обязаны вести реестр акционеров даже в случае регистрации компании с акциями на предъявителя.
Как правило, реестр акционеров закрыт для общего доступа и информация о владельцах не разглашается. Гарантией, в большинстве случаев, является местное законодательство. Исключением, конечно же, становятся случаи запросов из судебных органов в связи с расследованием уголовных дел. На практике всегда нужно помнить лишь одно правило. Если информация о Вас где-либо существует, ее возможно получить. Вопрос лишь в том, кому это нужно и как сильно. Это не говорит о том, что полная конфиденциальность не возможна. Просто нужно правильно рассчитывать уровень потребности в конфиденциальности и действия, которые для этого необходимо предпринять.
Использование трастовых держателей акций является наиболее надежным средством для сохранения конфиденциальности владельца. В этом случае, при выборе юрисдикции нужно обращать внимание на особенности института номинальных представителей. Иногда для этого может требоваться лицензия.
Для избежания возможных сложностей с акционерами (учредителями) в некоторых случаях необходимо наличие трастовой декларации и заполненной Stock transfer form (сертификат передачи акций), в частности для компаний Великобритании.
Институт номинальных директоров достаточно широко используется в мировой практике.
Проблема использования номинального директора заключается лишь в ограничении его полномочий по компании. Как правило, это решается наличием «отказного письма» от него (подписанное директором заявление об увольнении без проставления даты). При этом нужно помнить, что основные активы компании, как правило, заключаются в наличии денег на счету в иностранном или российском банке. Счет в подавляющем большинстве случаев открывается поверенным – реальным владельцем компании и номинальный директор не обладает даже информацией о банке, в котором открыт счет, не говоря о том, что его подпись отсутствует в банковской карточке с образцами подписей и печати.
Таким образом, учитывая сложившуюся ситуацию в сфере финансов и работы с оффшорными компаниями, можно сделать прогноз, что объем иностранных инвестиций в Российскую Федерацию и в дальнейшем будет оставаться на высоком уровне.
<< | >>
Источник: Денис Александрович Шевчук. Оффшоры: инструменты налогового планирования и налоговой оптимизации. 2007

Еще по теме Как сохранить конфиденциальность владения нерезидентной компанией? Как же можно сохранить полную конфиденциальность владения и управления оффшорной компанией?:

  1. Еще одной остростоящей проблемой является определение разумной грани между контролем за активами и конфиденциальностью владения активами. Что здесь принципиально нового?
  2. Как правильно выбрать оффшорную компанию и обслуживающий банк?
  3. Что делает компания для того, чтобы сохранить или повысить норму прибыли?
  4. Чем еще можно руководствоваться, выбирая оффшорную компанию?
  5. ГЛАВА IV. КАК СОХРАНИТЬ МОЛОДОСТЬ
  6. На что следует обратить внимание при регистрации нерезидентной компании?
  7. Для каких целей используются оффшорные компании?
  8. Зарабатывай как можно больше, Сберегай как можно больше. Вкладывай как можно больше. Отдавай как можно больше. Реверенд Джон Уэллсли
  9. Что Вы можете добавить по поводу открытия счета в иностранном банке с позиции конфиденциальности?
  10. Компании как объект биржевых спекуляций
  11. Компания Food Machinery как инвестиционная возможность